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南京银行:南京银行股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

公告时间:2024-05-08 19:25:38

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2024-020
优先股简称:南银优 1 优先股代码:360019
南银优 2 360024
可转债简称:南银转债 可转债代码:113050
南京银行股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 5 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601009 南京银行 2024/5/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:南京紫金投资集团有限责任公司
2. 提案程序说明
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 27 日公告了
股东大会召开通知,持有公司 12.87%股份的股东南京紫金投资集团有限责任公
司,在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照
《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
南京紫金投资集团有限责任公司于 2024 年 5 月 7 日向公司董事会提出《关
于提议增加南京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案的函》,提议将《关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案详细内容请见公司发布在上海证券交易所网站的《南京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会资料(含临时提案)》,披露网址:www.sse.com.cn。
上述议案不属于特别决议议案,不需要累积投票,需中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外,公司于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 15 分
召开地点:江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度财 √
务决算报告及 2024 年度财务预算》的议案
2 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利 √
润分配预案》的议案
3 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度关 √
联交易专项报告》的议案
4 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 √
2024 年度日常关联交易预计额度的议案
5 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 √
年度财务报告审计会计师事务所的议案
6 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 √
年度内部控制审计会计师事务所的议案
7 关于审议《南京银行股份有限公司资本规划 √
(2024 年-2026 年)》的议案
8 关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券 √
的议案
9 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度董 √
事会工作报告》的议案
10 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监 √
事会工作报告》的议案
11 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监 √
事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报
告》的议案
12 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度监 √
事会对监事履职情况的评价报告》的议案
13 关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权 √
董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案
听取报告:
(1)南京银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
(2)南京银行股份有限公司 2023 年度主要股东和大股东评估报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
前述 1-12 项议案已分别经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过,决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案:议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 2、5、6、8、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 4
应回避表决的关联股东为具有 2024 年度日常关联交易预计额度的股东,包括但不限于以下股东:法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京金陵制药(集团)有限公司、南京煤气有限公司等。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
附件 1:授权委托书
附件 2:南京银行股份有限公司 2023 年度股东大会回执
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:
授权委托书
南京银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 关于审议《南京银行股份有限公司 2023
年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算》的议案
2 关于审议《南京银行股份有限公司 2023
年度利润分配预案》的议案
3 关于审议《南京银行股份有限公司 2023
年度关联交易专项报告》的议案
4 关于审议南京银行股份有限公司部分关
联方2024年度日常关联交易预计额度的
议案
5 关于续聘安永华明会计师事务所为公司
2024 年度财务报告审计会计师事务所的
议案
6 关于续聘安永华明会计师事务所为公司
2024 年度内部控制审计会计师事务所的
议案
7 关于审议《南京银行股份有限公司资本
规划(2024 年-2026 年)》的议案
8 关于审议南京银行股份有限公司发行金
融债券的议案
9 关于审议《南京银行股份有限公司 2023
年度董事会工作报告》的议案
10 关于审议《南京银行股份有限公司 2023
年度监事会工作报告》的议案
11 关于审议《南京银行股份有限公司 2023
年度监事会对董事及高级管理人员履职
情况的评价报告》的议案
12 关于审议《南京银行股份有限公司 2023
年度监事会对监事履职情况的评价报
告》的议案
13 关于提请南京银行股份有限公司股东大
会授权董事会决定2024年中期利润分配
方案的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:
南京银行股份有限公司 2023 年度股东大会回执
股东姓名
(法人股东名称)
股东地址
出席人员姓名 身份证
委托人 身份证
持股数 股票账户卡号
联系人 电话 传真
股东签字(法人股
东盖章) 年 月 日

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