九牧王:九牧王2023年年度股东大会会议文件

九牧王股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
文
件

九牧王股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件目录
文件一、2023 年年度股东大会议程
文件二、《2023 年年度报告》全文及摘要
文件三、《2023 年度董事会工作报告》
文件四、《2023 年度监事会工作报告》
文件五、《2023 年度财务决算报告》
文件六、《关于 2023 年度利润分配的预案》
文件七、《关于董事 2023 年度薪酬的议案》
文件八、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
文件九、《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》
文件十、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
说明：
1、本次股东大会审议的公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4
月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于 2024 年 4 月 26 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

文件一： 九牧王股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00
现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室
召 集 人：公司董事会
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案
1、审议《2023年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2023年度董事会工作报告》；
3、审议《2023年度监事会工作报告》；
4、审议《2023年度财务决算报告》；
5、审议《关于2023年度利润分配的预案》；
6、审议《关于董事2023年度薪酬的议案》；
7、审议《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
8、审议《关于2024年续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
四、确定股东大会计票、监票人
五、股东投票表决
六、股东发言及提问
七、宣布表决结果及宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
文件三：
九牧王股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、2023 年度经营情况讨论与分析
公司持续深化“男裤专家”的战略变革，报告期内营收创新高、品牌更健康、渠道更 优质、顾客更年轻，企业实现了高质量发展。2023 年度，公司取得营业收入 305,499.87 万元，较上年同期增长 16.60%；归属上市公司股东的净利润 19,123.83 万元，扭亏为盈； 扣除非经常性损益后净利润 24,142.37 万元，较上年同期增长 301.64%。
（一）九牧王品牌
九牧王品牌以“深化专家价值，夯实领先地位”为核心任务，持续提升品牌力、产品 力及优化渠道结构，取得营业收入 275,240.34 万元，较上年同期增长 19.98%。
1、渠道结构优化升级，聚焦主流渠道，突破高势能门店
报告期内，九牧王品牌持续推进渠道结构的优化升级，进一步突破万象城体系等高势能渠 道；聚焦主流渠道，抢占优质购物中心，购物中心占比稳步提升；持续推动十代店的整改 工作，报告期内，新开及整改的十代店已超 1,200 家。
九牧王十代店 2.0

2、产品研发持续创新，持续完善头部产品
矩阵
报告期内，公司整合国际优质面料资源，
与国际知名设计师合作，持续打造差异化产品，
进一步强化九牧王男裤的品类优势。
2023 年 2 月，公司推出兼具实用性与功能
性的“轻松裤”，面料采用高分子轻量舒弹纱
线，较普通面料更轻、更弹、更抗皱，加上九
牧王累积 1200 万的人体数据打造出适合于国人
的版型，使其具备“轻松选、轻松穿、轻松打
理”的三大特性，一经上市，受到广大消费者
一致好评。
2023 年 4 月，公司携手全球
时尚趋势专家、户外运动专家、高
尔夫球专家和面料专家共同研发
出专属商务领域的户外男裤
——“商务户外 1 号裤”，其创新
“三超三防”科技，具有“超轻、
超弹、超透汽、防皱、防晒、防小
雨”六重特性，兼顾了商务场合与
登山、钓鱼、高尔夫等日常出游场
景，打破了常规的户外风格。九牧
王商务户外 1 号裤荣膺中美德 6 项国际大奖：
 2023 年 《财富》中国最佳设计榜
 CFS 第十二届财经峰会：2023 产品科技创新奖
 2023 年 美国 MUSE 缪斯设计奖“铂金奖”
 2023 年 纽约产品设计奖“金奖”
 美国 AIIDA 国际创新设计大奖“国际创新设计奖”
 GAD 德国设计奖“特别奖”

2023 年 9 月，推出历经不断
迭代升级的小黑裤 3.0，新版小
黑裤在面料、版型、工艺等五大
方面进行全面升级，穿着更舒适、
易打理。小黑裤采用杭州亚运会
礼服同款面料，获得众多抖音、
小红书、微博时尚 KOL 推荐，受
到广大用户首肯。同时，荣获
2023 FDA 法国设计奖“金奖”等
权威奖项。
3、持续开展品牌力建设，提升品牌势能
1）全渠道、全方位覆盖，提升品牌势能
报告期内，公司与分众传媒合作在主要城市地标、户外地标、梯媒等进行全渠道全覆盖的广告投放，提升品牌势能；同时加快小红书、抖音、微博、微信等社交平台的 KOL 与 KOC建设，通过多样化的社交话题和大量穿搭类种草输出，吸引用户关注，深化品牌年轻化道路。
2）参与综艺录制，讲述品牌理念
参与湖南卫视国货体验推介真人秀《好样的！国货》的录制，董事长林聪颖先生讲述九牧王品牌理念与成长历程；九牧王顾问设计师赵玉峰老师深刻解读奥运会礼服设计理念与制作工艺；更有多位艺人深入九牧王制造车间体验各道制作工序，亲自进行裤装创意改造。
3）以历史、科普形式进行创意传播
结合轻松裤、商务户外裤、小黑裤等产品联合科普时尚类视频达人，从历史、科普等创意角度输出趣味视频，传递产品功能与特点，塑造“裤单品”神奇化形象，强化裤品牌传播。
（二）ZIOZIA 品牌
报告期内，ZIOZIA 品牌持续进行渠道结构的整改优化，关闭低效店，整改重点门店，整合资源打造标杆门店；同时，进行店铺形象的升级改造，提升品牌形象，提升消费者进店体验。
围绕品牌升级和精英顾客通勤场景的变化，推出“适界无界”的品牌理念，通过视觉升级和打造无界穿搭的生活方式，与追求精致舒适生活品质的顾客产生共鸣；瞄准客群，进行品牌精准推广，通过线上社交媒体投放和线下商圈广告投放，深入消费者心智，打造品牌护城河。
产品方面，持续强化品类优势，除核心品类西装外，还积极拓展其他品类，报告期内，休闲裤、针织品类销量也取得高增长。

ZIOZIA 第三代门店
（三）FUN 品牌
报告期内，FUN 品牌进行战略升级，推出全新 Slogan“好裤好酷”，用好看、好穿又好搭配的产品，重新定义裤装，满足年轻人的消费需求。
FUN 深入调研，研发出符合当下年轻人审美的时尚裤装；同时也实现了品牌视觉的全面焕新，推出以裤装为核心的第六代店铺形象，用全新的粉色圆标 LOGO，完美契合年轻消费者的审美喜好，用独特的设计风格，打造出兼具时尚度和未来感的沉浸式消费场景。
二、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 305,499.87 262,009.06 16.60
营业成本 111,310.54 106,215.22 4.80
销售费用 111,768.13 97,399.33 14.75
管理费用 22,381.00 21,324.82 4.95
财务费用 -565.11 2,141.50 -126.39
研发费用 4,742.58 4,586.59 3.40
经营活动产生的现金流量净额 58,265.54 26,981.17 115.95
投资活动产生的现金流量净额 19,123.19 30,56