大商股份:大商股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-019
大商股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,644,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.74
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事闫莉、鞠静、张海钧因工作原因未
能出席；独立董事赵锡金、谢彦君因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事宋文礼因工作原因未能出席；
3、董事会秘书范铁夫出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,638,207 99.99 0 0 6,200 0.01
2、 议案名称：《2023 年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,638,207 99.99 0 0.00 6,200 0.01
3、 议案名称：《2023 年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,624,307 99.98 13,900 0.01 6,200 0.01
4、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,565,307 99.93 63,900 0.05 15,200 0.01
5、 议案名称：《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,304,507 99.72 324,700 0.27 15,200 0.01
6、 议案名称：《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,304,407 99.72 324,700 0.27 15,300 0.01
7、 议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,773,336 99.42 195,400 0.56 9,000 0.03
8、 议案名称：《2023 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,594,407 99.96 50,000 0.04 0 0.00
9、 议案名称：《关于拟注销已回购股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,644,407 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,594,507 99.96 40,900 0.03 9,000 0.01
11、 议案名称：《2023 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 121,538,307 99.91 90,900 0.07 15,200 0.01
12、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 120,932,507 99.41 702,900 0.58 9,000 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 111,680,053 100.00 0 0.00 00.00
持股 1%-5%普通股股东 9,676,854 100.00 0 0.00 00.00
持股 1%以下普通股股东 237,500 82.61 50,000 17.39 00.00
其中:市值 50 万以下普通
股股东 23,000 100.00 0 0.00 00.00
市值 50 万以上普通股股东 214,500 81.10 50,000 18.90 00.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《2023 年年度董事会工 9,958,154 99.94 0 0.00 6,200 0.06
作报告》
2 《2023 年年度报告和年 9,958,154 99.94 0 0.00 6,200 0.06
度报告摘要》
3 《2023 年年度财务报 9,944,254 99.80 13,900 0.14 6,200 0.06
告》
4 《2023 年度独立董事述 9,885,254 99.21 63,900 0.64 15,200 0.15
职报告》
5 《关于支付会计师事务 9,624,454 96.59 324,700 3.26 15,200 0.15
所2023年度审计费用的
议案》
6 《关于聘请公司2024年 9,624,354 96.59 324,700 3.26 15,300 0.15
度审计机构的议案》
7 《大商股份有限公司日 9,759,954 97.95 195,400 1.96 9,000 0.09
常关联交易的议案》
8 《2023 年年度利润分配 9,914,354 99.50 50,000 0.50 0 0.00
预案》
9 《关于拟注销已回购股 9,964,354 100.0 0 0.00 0 0.00
份的议案》 0
10 《关于变更公司注册资 9,914,454 99.50 40,900 0.41 9,000 0.09
本暨修订<公司章程>的
议案》
11 《2023 年年度监事会工 9,858,254 98.94 90,900 0.91 15,200 0.15
作报告》
12 《关于更换公司监事的 9,252,454 92.86 702,900 7.05 9,000 0.09