青山纸业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-035
福建省青山纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 772,610,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.9229
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事余宗远、林燕榕、叶宇、阙友雄因
事请假，其中阙友雄为独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事卓志贤因事请假；
3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 115,568,400 14.9582 27,000 0.0035
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 115,568,400 14.9582 27,000 0.0035
3、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（杨守杰）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 772,306,346 99.9605 277,500 0.0359 27,000 0.0035
4、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（阙友雄）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 772,306,346 99.9605 277,500 0.0359 27,000 0.0035
5、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（冯玲）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 772,306,346 99.9605 277,500 0.0359 27,000 0.0035
6、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（陈亚东）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 772,306,346 99.9605 277,500 0.0359 27,000 0.0035
7、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（曲凯）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 277,500 0.0359115,317,900 14.9257
8、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（何娟）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 277,500 0.0359115,317,900 14.9257
9、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 115,568,400 14.9582 27,000 0.0035
10、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 115,568,400 14.9582 27,000 0.0035
11、议案名称：2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 772,306,346 99.9606 277,500 0.0359 27,000 0.0035
12、议案名称：关于 2024 年向各银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 115,568,400 14.9582 27,000 0.0035
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 115,568,400 14.9582 27,000 0.0035
14、议案名称：关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,015,446 85.0383 115,568,400 14.9582 27,000 0.0035
15、议案名称：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,690,546 99.8809 893,300 0.1156 27,000 0.0035
16、议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 656,379,746 84.9561 116,204,100 15.0404 27,000 0.0035
17、议案名称：关于监事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 762,620,256 98.7069 9,963,590 1.2896 27,000 0.0035
18、议案名称：关于监事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 647,329,356 83.7847 125,254,490 16.2118 27,000 0.0035
19、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类