卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

西藏卫信康医药股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
股票代码：603676
二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告...... 3
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告...... 8
议案三：公司 2023 年年度报告（全文及摘要）...... 12
议案四：公司 2023 年度财务决算报告...... 13
议案五：公司 2023 年度利润分配方案...... 15议案六：关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久
补充流动资金的议案...... 16议案七：关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...... 20
议案八：关于使用自有资金购买理财产品的议案...... 21
议案九：关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案...... 24
议案十：关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案...... 27
议案十一：关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案...... 28
议案十二：关于修订《公司章程》的议案...... 29
议案十三：关于修订、制定公司部分管理制度的议案...... 37议案十四：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案...... 38议案十五：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案
...... 42
西藏卫信康医药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2024 年 5 月 16 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号
楼
四、会议主持人：董事长张勇先生
五、现场会议议程安排：
（一） 现场会议签到。
（二） 主持人致辞并宣布出席现场会议的股东表决权数。
（三） 宣布出席股东大会的董事、监事、高级管理人员。
（四） 推选本次会议的监票人和计票人。
（五） 逐项审议下列议案：
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》
议案三：《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》
议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》
议案五：《公司 2023 年度利润分配方案》
议案六：《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案七：《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
议案八：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
议案九：《关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

议案十：《关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案》
议案十一：《关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案》
议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》
议案十三：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
议案十五：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案》
听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
（六） 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
（七） 股东进行投票表决。
（八） 等待网络投票结果，会议休会。
（九） 监票人、计票人汇总现场投票和网络投票结果。
（十） 宣布投票结果、会议决议。
（十一） 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二） 宣布本次年度股东大会结束。

议案一：
西藏卫信康医药股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职权，勤勉尽职地
开展各项工作，保障了公司稳定、健康和可持续发展。现将公司董事会 2023 年
度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 13.23 亿元，同比下降 5.43%；资产总额为
17.77 亿元，同比增长 6.69%；归属于上市公司股东的净资产为 13.40 亿元，同
比增长 9.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.14 亿元，同比增长 20.94%；
实现归属于上市公司股东的扣非净利润 1.64 亿元，同比增长 5.78%。
二、2023 年度董事会工作回顾
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司
章程》及《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，规范董事会
内部决策机制和运作程序，完善法人治理结构，充分发挥董事会各成员专业特长，
科学决策，推动了公司各项业务的发展，有效促进了公司规范运作，认真履行了
股东大会赋予的职责和权力。
（一） 本年度公司召开董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，审议并通过所有 26 项议案，会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、《公司 2022 年度总经理工作报告》；
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》；
第三届董事会
2023 年 4 月 25 日 3、《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》；
第六次会议
4、《公司 2022 年度财务决算报告》；
5、《公司 2022 年度利润分配预案》；

6、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
7、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
8、《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》；
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
10、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
11、《关于申请 2023 年度综合授信额度及相关担保事项的
议案》；
12、 《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023
年度日常关联交易的议案》；
13、《关于 2022 年度激励基金计提和分配方案的议案》；
14、《关于对董事 2022 年度薪酬发放进行确认及调整独立
董事薪酬方案的议案》；
15、《关于对高级管理人员 2022 年度薪酬发放进行确认及
调整薪酬方案的议案》；
16、《关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的议案》；
17、《关于修改<公司章程>的议案》；
18、《关于修改公司部分管理制度的议案》；
19、《关于制定<证券投资、委托理财管理制度>的议案》；
20、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》；
21、《公司 2023 年第一季度报告》；
22、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》《公司董事会
审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
1、《2023 年半年度报告（全文及摘要）》；
第三届董事会 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2023 年 8 月 22 日
第七次会议 告》；
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会
2023 年 10 月 24 日 1、《2023 年第三季度报告》。
第八次会议
以上会议表决事项均在上海证券交易所和中国证监会指定信息披露媒体进
行了信息披露。
（二） 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三） 董事会下设各专门委员会履职的情况
1、 审计委员会：报告期内共召开 3 次会议，审议并通过了公司 2022 年年度
报告、2023 年第一季度报告、2023