我乐家居:2023年年度股东大会会议资料

南京我乐家居股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 16 日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ......6
议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ......7
议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......12
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......15
议案五：关于 2023 年度利润分配的议案 ......20
议案六：关于董事 2024 年度薪酬事项的议案 ......21
议案七：关于监事 2024 年度薪酬事项的议案 ......22
议案八：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ......23
议案九：关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案 ......26
议案十：关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案 ......27
议案十一：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ......28
议案十二：关于计提大额信用减值准备的议案 ......29
议案十三：关于修订《公司章程》的议案 ......30
南京我乐家居股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 正式开始，股东要求
在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及
质询，主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

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2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 （星期四）14:00
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配的议案》
6、《关于董事 2024 年度薪酬事项的议案》
7、《关于监事 2024 年度薪酬事项的议案》
8、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
9、《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》
10、《关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于计提大额信用减值准备的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
会议还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。

六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2024]27951 号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
议案二：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规范运作、 科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。
一、2023 年度工作情况回顾
2023 年，公司坚持聚焦中高端品牌差异化定位，紧紧围绕产品领先、品牌
升级、渠道扩张的三大战略焦点，秉持“设计让家更美，我乐让美不同，科技让 美实现”的企业使命，以市场需求为导向，以创新驱动为核心，以打造零售端业 务能力为重点，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续精耕细作，不断发掘 和实现空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续为股东创造长期价值。2023 年实现营业收入 171,131.89 万元，较上年同期增长 2.70%；公司在新增计提信 用减值准备和 2023 年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额 -6,799.95 万元和 -1,117.19 万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润 15,673.55 万元，较上年同期增长 12.50%。
二、2023 年度董事会履职情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议
NINA YANTI MIAO 否 8 8 7 0 0 否 4
汪春俊 否 8 8 0 0 否 4
王涛 否 8 8 0 0 否 4
吕云峰 否 8 8 0 0 否 4
刘家雍 是 8 8 0 0 否 4
黄奕鹏 是 8 8 0 0 否 4
姚欣 是 4 4 0 0 否 3

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数