安车检测:董事会决议公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-025
深圳市安车检测股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 29 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦35楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024 年4月 14 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：《公司 2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况及管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事刘生明先生、杨文先生、张学斌先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。
《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。
《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
《深圳市安车检测股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011020039 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-021）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，在保障公司生产经营的持续稳定运行和主
营业务发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12
月 31 日的总股本 228,988,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），合计派发现金 4,579,776.24 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体
股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。
《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《中天国富证券有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（八）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司2023 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。
《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《深圳市安车检测股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011011559 号）、《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了标准无保留意见的专项说明。
《深圳市安车检测股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011011560 号）详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事贺宪宁先
生（公司董事长、控股股东）回避表决。
经审议，董事会认为：为确保日常经营和流动周转资金需要，同意公司向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 25 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司为上述综合授信事项提供连带责任担保。公司在各授信行办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起生效，期限一年。
《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-026）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过 10 亿元（含 10 亿元），闲置自有资金最高额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额
《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置资金
购 买 理 财 产 品 之 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。本议案涉及全体董
事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司董事 2024 年度薪酬方案。
《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事贺宪宁先
生、ZHIWEI SUN（孙志炜）先生回避表决。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。
《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ne