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海南瑞泽:监事会决议公告

公告时间:2024-04-29 19:50:02

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-029
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十 三次会议召开通知于2024年4月24日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席
人员,并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事 5 名,实到监事 5 名,全体监事通过
现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。
《公司 2024 年第一季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
审议结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二○二四年四月二十九日

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