索宝蛋白:第二届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-027
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2024 年 4 月 26 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2024 年 4 月
29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
保荐人东吴证券对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘季善、张开勇已回避
表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024 年4 月30 日