合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

合肥合锻智能制造股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二四年五月十五日

合肥合锻智能制造股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
合肥合锻智能制造股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间
现场会议时间：2024 年5 月15 日14 时30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
序号 会议议程
0 会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
I 主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股
份数额，宣布会议开始
1 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》
4 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》
5 审议《公司 2023 年度利润分配预案》
6 审议《公司 2023 年度财务决算报告》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

序号 会议议程
8 审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
9 审议《关于计提资产减值准备的议案》
10 审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
Ⅴ 休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并
合并投票结果后复会
Ⅵ 监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
Ⅶ 股东宣读本次股东大会决议
Ⅷ 律师宣读法律意见书
Ⅸ 主持人宣布大会闭幕
议案一：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第四届董事会 2023 年 1 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、
第三十一次会 月 3 日 《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金
议 的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》。
第五届董事会 2023 年 1 审议通过了：《关于选举公司第五届董事会董事长
第一次会议 月 19 日 的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员
会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘
书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的
议案》。
第五届董事会 2023 年 4 审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地点
第二次会议 月 18 日 的议案》。
第五届董事会 2023 年 4 审议通过了：《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公
第三次会议 月 27 日 司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度独
立董事述职报告》、《2022 年度董事会审计委员会履
职报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公
司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度财务
决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公
司 2022 年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产
减值准备的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易
预计的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》、《公司 2023 年第一季度
报告》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》。
第五届董事会 2023 年 8 审议通过了：《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《公
第四次会议 月 28 日 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
第五届董事会 2023 年 9 审议通过了：《关于选举公司第五届董事会审计委
第五次会议 月 13 日 员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会副
董事长的议案》。
第五届董事会 2023 年 10 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
第六次会议 月 26 日
第五届董事会 2023 年 12 审议通过了：《关于使用募集资金向全资子公司增
第七次会议 月 27 日 资以实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》、《关于全资子公
司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存
储四方监管协议的议案》。
二、经营情况讨论与分析
（一）高端成形机床
1、积极拓展市场份额
合锻智能作为细分行业的领先企业，产品服务于汽车、军工、航天、轨道交通、智能家电等多领域，在行业技术创新、工艺改进及新材料应用过程中，获得更多的订单和市场份额。针对快速多变的市场需求，公司积极修炼内功，不仅着眼于技术的不断创新，产品稳定性的不断增强，同时大力提升服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，不断维持和提升市场份额，开发新客户。
2、液压机产品牌需求稳定
报告期内，液压机市场总体需求平稳。在大型重型、高速液压机方面出现较大的需求，如：重型钛电极成形生产线方面具有较大的增长；在家电领域由于开发了高速冲压液压机，订单额度有一定的增长；在重型封头液压机和生产线、内高压成形液压机方面也出现较大的增长；在汽车高强钢热成型领域，16000-20000kN 大型热成型液压机需求增加；在重型自由锻和快锻方面公司也具有较大的增长；但在汽车冲压领域，由于市场投资放缓及机械压力机的替代，液压机冲压生产线需求出现少量减少。
液压机应用领域广泛，总体需求波动较小，新兴领域的新需求能够弥补传统
领域的需求减少。液压机技术发展和技术更新较快，产品更新换代也能够带来较大的市场需求。总体上液压机需求有以下趋势：单机手动液压机逐步向自动生产线方向发展；小型液压需求逐步减少，逐步被大型液压机、多工位液压机替代；新的成形领域带动液压机新的市场需求；应用新技术的高速、高效、节能产品加速老产品的更新换代。公司紧跟市场变化，利用公司的技术优势，加大产品的研发，进一步提高公司在液压机领域的优势地位。
3、机压机产品保持持续增长态势
报告期内，一方面国产新能源汽车的快速发展带来新的设备需求，另一方面由于传统汽车产业技术迭代需求旺盛，对高效率、更节能的自动化机械压力机生产线需求呈现增长的态势，并且模具制造企业对试模机械压力机的需求稳步提升，因此机械压力机的市场需求旺盛，尤其是对全自动高速机压机生产线和柔性机压机试模中心的需求更是迅猛，报告期内公司高端机械压力机发展形势好，订单较为饱满。
高端机械压力机目前朝着吨位台面更大、效率更高、柔性更好、智能化水平更高的方向发展。公司紧紧围绕市场需求，通过技术的不断创新，在机械压力机产品创新上不断突破。
公司机械压力机的定位以高端大型自动压力机线、高端落料线级进模、重型多工位压力机和柔性试模中心等中高端产品研发生产为主，公司机械压力机订单呈现出较快增长的态势，分别为比亚迪汽车、长城汽车、东风汽车、福田汽车等汽车及零部件厂家提供了大型自动线、多工位、级进模、落料线等最新技术的产品，生产性能节拍达到国内领先及行业先进水平，同时为长城精工模具、福臻模具、千缘模具、晓光模具等汽车模具生产厂家提供了高端的试模中心产品。公司在机械压力机行业凭借技术研发和质量的优势