马钢股份:马钢股份董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-016
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 29 日（星期一），公司第十届董事会第二十二次会
议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。董事长丁毅因另有公务，委托董事任天宝代为出席会议，并行使其表明意见的表决权。本次会议由董事任天宝主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准 2024 年一季度未经审计财务报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董
事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。
（二）批准 2024 年一季度报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经审计委
员会审议通过。
（三）批准 2023 年年度股东大会议程。
该股东大会将于 2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日