津投城开:津投城开内部控制制度汇编及手册(2024版)

天津津投城市开发股份有限公司
内部控制制度汇编及手册
（修订册）
2024 年 4 月
注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2022 年修订版）》的基础上修订而成，
未修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。

目录

内控制度部分......4
第二部分 组织结构......4
组织结构图......4
第四部分 人力资源管理......4
45.员工年度绩效考核管理规定......4
第六部分 销售管理......11
86.项目业主准许入住管理规定......12
第八部分 采购管理......15
93.招标管理办法.招标管理办法实施细则 ......15
93+.对公司运营管理类业务的招标管理办法 ......39
第十一部分 工程管理......39
104 .施工图设计变更与设计洽商管理规定 ......39
107.施工图二次设计管理暂行规定......43
109.项目前期设计条线管理制度......46
114.安全管理委员会工作细则......57
115.安全生产监督管理规定......58
115+1.安全生产考核办法......93
115+2.危险源辨识、风险评估与控制制度 ......99
116.安全生产“一票否决”暂行规定......102
121.建设工程安全文明施工奖罚办法......106
内控手册部分......118
第二章 内部环境......118
5 人力资源管理......118
5.5 员工考核管理业务流程......118
第四章 控制活动......127
8 工程项目管理 ......127
8.2 工程设计变更业务流程......127
风险矩阵 RCD 部分......130
1.6 入住管理 ......130
5.5.员工年度考核管理......131
8.2 工程设计变更流程 ......131
内控制度部分
第二部分 组织结构
组织结构图
董事会提名委员会 股东大会
董事会薪酬与考核委员会 监事会
董事会
董事会战略及投资评审委员会
董事会预算与审计委员会 董事长
总经理
纪委书记 党委副书记兼工会主席、 副总经理 副总经理 副总经理兼
总工程师 董事会秘书 副总会计师 工程总监
纪 党 人 成 综 法 总 项 投 规 经 证 工
委 群 力 本 合 律 经 目 资 划 营 券 财 程
办 工 工 资 招 管 事 理 拓 管 设 管 合 务 管
公 作 会 源 采 理 务 办 展 理 计 理 规 部 理
室 部 部 部 部 部 公 部 部 部 部 部 部
室
全资子公司
盛 双
苏 治 资 文 港
凯 华 海 州 远 管 佳 118
泰 欣 滨 城 销 运 苑 项
公 公 公 市 售 营 项 目
司 司 司 公 公 公 目 公
司 司 司 公 司
司
第四部分 人力资源管理
45.员工年度绩效考核管理规定
（2023年修订）
第一章 总则

第一条 考核目的
（一）通过对照年初签订的《员工工作目标责任书》内容完成情况及对员工在完成工作目标过程中所表现出来的工作能力和工作态度进行考核评价，促进公司各级主管对下属的认识和了解，对员工做出客观、公正的评价。帮助员工了解、认识自身在工作业绩、工作能力和工作态度方面与岗位要求上存在的差距，以便明确努力方向，不断改进工作。
（二）通过对员工的绩效考核，逐步实现因事择人、按才定岗、人尽其才、才尽其用；使员工培训工作更具目的性和实效性；真正发挥出员工的最大工作潜能；保障公司人力资源开发在晋升、提薪、奖励、培训、人员配置等方面做到公正、科学、合理。
第二条 适用范围
本规定适用于由公司人力资源部管理的中级及以下管理人员。
第三条 考核方法
员工的年度绩效考核采用要素评价法进行考核评价打分，不同职级员工的考核标准不同。考核要素采取品行与业务相结合，定性与定量相结合的原则。
第二章 员工绩效考核规定
第四条 考核周期
公司员工年度考核每年开展一次，考核时间一般为当年 12 月中、下旬至次年一月份。考核采取被
考核员工总结述职，相关考核者针对被考核员工的实际工作表现进行填表打分的方式对被考核员工年度工作业绩、工作能力、工作态度进行考核。
第五条 考核内容
工作业绩、工作能力和工作态度三要素是员工绩效考核的主要内容，其核心是工作业绩。工作业绩考核，以年初签订的《员工工作目标责任书》为依据，强调结果导向，以完成岗位绩效目标任务的优劣作为绩效考核评价标准，并对员工在完成工作目标过程中所表现出的工作能力和工作态度进行考核评价。
工作业绩、工作能力和工作态度打分所占比例为 60%、40%，人力部每年根据业务实际情况动态调整各部分分数所占比例。
第六条 考核者及相关责任
（一）考核者主要包括：被考核者的直接主管领导、公司员工绩效考核工作领导小组、总部员工
绩效考核工作小组、分（子）公司员工绩效考核工作小组、分（子）公司经理及员工。
（二）各考核者的主要责任
1、直接主管领导：被考核者的直接主管领导根据被考核者的实际工作表现进行打分，承担考核责任，
并对考核结果的客观、公正、合理性负有主要责任。同时，直接主管负责将下属员工考核结果向被考核者进行正式的面对面的沟通反馈；
2、公司员工绩效考核工作领导小组：由公司总经理任组长，成员由公司高级管理人员组成。负责公司考核标准和考核结果的审定、实施考核监督、公司中级管理人员绩效考核评议、公司“非常优秀”员工审定及公司考核结果争议的协调解决；
3、总部员工绩效考核工作小组：由公司主管员工绩效考核工作的党委副书记任组长，公司主管绩效考核工作的有关领导任副组长，成员由公司党委、机关支部、人力资源部等有关领导组成，负责总部员工绩效考核的组织、审核工作及总部“非常优秀”员工的初审；
4、分（子）公司员工绩效考核工作小组：由分（子）公司经理任组长，成员由分（子）公司领导