至正股份:至正股份2023年年度股东大会会议资料

深圳至正高分子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月十五日

目录

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 5
议案一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
议案三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 14
议案四、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 15
议案五、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 16议案六、关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的
议案...... 17听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董萌） ..... 18听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢北京） . 22听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周利兵） . 27听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢绍锋） . 32
深圳至正高分子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会。
一、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室
三、主持人：施君董事长
四、会议议程
1. 参会人员签到、股东进行发言登记。
2. 主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
3. 宣读大会会议须知。
4. 推选本次会议监票人、计票人。
5. 与会股东逐项审议以下议案：
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
议案六：关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放
情况的议案。
6. 听取公司《2023 年度独立董事履职报告》。
7. 股东或股东代表发言及讨论。
8. 投票表决。
9. 休会，统计表决结果。
10. 主持人宣布表决结果。
11. 宣布股东大会决议。
12. 见证律师宣读法律意见书。
13. 签署股东大会议决及会议记录。
14. 会议结束。

深圳至正高分子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

议案一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年度董事会履职情况
2023 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。
（一）董事会召开情况及决议情况
2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了 33 项议案。董事会成员均严
格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责，会议合法、有效，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
第三届董事会第 2023 年 3 月 27 日 1、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
二十一次会议
第三届董事会第 2023 年 4 月 26 日 1、《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》
二十二次会议 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
8、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员考核及
津贴和薪酬发放情况的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
12、《关于 2022 年度计提信用减值准备的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订公司部分管理制度的议案》
15、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

16、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2023 年 6 月 12 日 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
二十三次会议 2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 2023 年 6 月 28 日 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
一次会议 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第 2023 年 8 月 28 日 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
二次会议 2、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
3、《关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案》
4、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 2023 年 10 月 25 日 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
三次会议
第四届董事会第 2023 年 12 月 5 日 1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
四次会议 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
4、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集，审议通过了 15 项议案。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，
维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持
续发展。股东大会具体召开情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
2023 年第一次 2023 年 4 月 12 日 1、《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议
临时股东大会 案》
2022 年年度股 2023 年 5 月 18 日 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
东大会