永东股份:年度股东大会通知

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-025
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现就关于召开 2023 年年度股东大会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第十次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至
2024 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选
择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
6、股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15：00 深交所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 √
6.00
案》
7.00 《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于监事 2023 年度薪酬的议案》 √
《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的 √
9.00
议案》
10.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 √
11.00
及授权董事会办理相关授信手续的议案》
12.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
13.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 √
14.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
15.00 《关于部分募投项目产线结构优化的议案》 √
16.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（6）
16.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
16.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
16.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
16.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
16.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
16.06 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 √
累积投票
提案 17、18、19 为等额选举
提案

17.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
17.01 《选举刘东良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
17.02 《选举刘东杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
17.03 《选举张巍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
17.04 《选举宁忍娟女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
17.05 《选举靳彩红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
17.06 《选举卫娜女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
18.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
18.01 《选举杨庆英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
18.02 《选举匡双礼先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
18.03 《选举苗茂谦先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
19.00
案》
19.01 《选举毛肖佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议 √
案》
19.02 《选举卫红变女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议 √
案》
公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，
前述议案 9,10 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 12
为关联交易事项，关联人将在股东大会对该议案投票表决时予以回避。议案
17,18,19 采用累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事候选人将在深圳证
券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和公司第五届监事会第十次会
议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

注:公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
2、会议登记时间：2024 年 5 月 30 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至
16:30。
3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：张巍 贾璐
电子邮件：zqb@sxydhg.com
联系电话：0359-5662069
联系传真：0359-5662095
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票的具体操作流程见附件 1）
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
2、公司第五届监事会第十次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附