江特电机:监事会决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-025
江西特种电机股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日 15：
30 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第九次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
3. 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）并非正值，不符合现行《公司法》和相关制度规定的分红条件，2023 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
6. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7.审议通过《2024 年第一季度报告》
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十九日