龙旗科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-022
上海龙旗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6 关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 √
7 关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 √
8 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
9 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 √
常关联交易预计的议案
10 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 √
额度及提供担保的议案

11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
12 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案 √
13 关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2023 年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议
和第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 12、议案 13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 9
应回避表决的关联股东名称：议案 6：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、王伯良、昆山旗凌投资管理中心（有限合伙）、昆山永灿投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心（有限合伙）；议案 7：昆山旗壮投资管理中心（有限合伙）；议案 9：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603341 龙旗科技 2024/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证 复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登 记手续。
2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议 的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、 加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定 代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出 示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙 人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述 1、
2 两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写 明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字 样。
（二）登记时间

2024 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点
上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼董事会办公室。
（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至 少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
联系电话：021-61890866
传真：021-54970876
邮箱：ir@longcheer.com
联系人：周良梁
通讯地址:上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层
邮政编码：200233
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海龙旗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年
度薪酬方案的议案
7 关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年
度薪酬方案的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行

情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度及提供担保的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案
12 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务
的议案
13 关于公司开展跨境双向人民币资金池业务
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：