世龙实业:2023年度董事会工作报告

江西世龙实业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会的战略决策作用，努力完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年，国内外宏观经济形势错综复杂。在董事会和经营层的正确领导下，
全公司上下齐心协力，攻坚克难。报告期内，公司在保障安全、环保生产的基础上，持续推进生产装置完善化改造建设，加大研发投入，积极推进产品的产能释放，充分发挥产品规模效益，主要产品产量创历史新高，实现了质的有效提升和量的规模增长。
报告期内，公司主要产品 AC 发泡剂、烧碱、双氧水及氯化亚砜等产销同比
增长，但由于主要产品价格同比下降幅度较大，同时原材料及能源采购成本的下降幅度小于主要产品销售价格的下降幅度，导致公司经营业绩同比下降。报告期内，公司实现营业总收入 209,080.69 万元，较上年同期下降 19.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,829.11 万元，较上年同期下降 89.85%。
二、2023 年董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时审议和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议并通过 26 项会议议案。历次
董事会会议的提案、召集、出席、议事及表决等均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作。本年度董事会会议召开具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
1、关于 2022 年度董事会工作报告的议
案
2、关于 2022 年度总经理工作总结和
2023 年度工作计划的议案
3、关于 2022 年年度报告及摘要的议案
4、关于 2022 年度财务决算报告的议案
5、关于 2023 年度财务预算报告的议案
6、关于 2022 年度利润分配预案的议案
7、关于 2023 年度预计日常关联交易的
议案
8、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
9、关于 2022 年度内部控制自我评价报
告的议案
10、关于内部控制规则落实自查表的议
案
11、关于变更公司经营范围及修订《公
司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的
2023 年 4 月 27 日 第五届董事会第七次会议 议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议
案
14、关于修订《关联交易决策制度》的
议案
15、关于修订《对外担保管理办法》的
议案
16、关于修订《对外投资管理制度》的
议案
17、关于修订《投资者关系管理制度》
的议案
18、关于非独立董事及经营层 2022 年
度绩效考核奖金计提的议案
19、关于为子公司提供担保额度的议案
20、关于投资建设热电厂搬迁项目的议
案
21、关于会计政策变更的议案
22、关于召开公司 2022 年年度股东大
会的议案
23、关于 2023 年第一季度报告的议案
2023 年 8 月 28 日 第五届董事会第八次会议 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议
案
2023 年 9 月 6 日 第五届董事会第九次会议 1、关于投资建设年产 10 万吨过碳酸钠
及 3 万吨纯碱项目的议案

召开日期 会议届次 审议事项
2023 年 10 月 30 日 第五届董事会第十次会议 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议
案
（二）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况
公司严格按照《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会，报告期内公司共召开了 1 次股东大会，为 2022 年年度股东大会。报告期内，股东大会均以现场结合网络的形式召开，合计审议并通过了董事会和监事会提交的 16 项会议议案。公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。本年度，股东大会召开具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2022 年年度报告及摘要的议案
4、关于 2022 年度财务决算报告的议案
5、关于 2023 年度财务预算报告的议案
6、关于 2022 年度利润分配预案的议案
7、关于 2023 年度预计日常关联交易的议
案
8、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
9、关于变更公司经营范围及修订《公司
章程》的议案
2023 年 5 月 22 日 2022 年年度股东大会 10、关于修订《股东大会议事规则》的议
案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议
案
13、关于修订《对外担保管理办法》的议
案