真爱美家:2023年度董事会工作报告

浙江真爱美家股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文
件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展
公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023
年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营状况
2023 年，全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观
形势更加复杂多变，全球经济趋于下行态势，市场需求疲软，复杂的贸易环境给
我国家纺行业带来了严峻挑战。面对复杂多变的内外部形势，公司上下一心，攻
坚克难，悉心经营，立足主业，坚守聚焦毛毯，提升云毯，培育地毯的商业模式，
通过数字化、智能化建设，极致成本管理等管理措施，不断提升核心竞争力，努
力实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 95,268.28 万元，同比降低
2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,594.23 万元，同比降低 31.66%。
二、2023 年度董事会工作情况
2023 年公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 会议内容
1、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；
第三届董事会第
1 2023/2/7 2、《关于聘任副总经理的议案》；
十七次会议
3、《关于聘任证券事务代表的议案》。
1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
第三届董事会第
2 2023/4/24 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
十八次会议
3、《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》；
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》；
6、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
7、《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》；
8、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
9、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
10、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
11、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
12、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》；
13、《关于 2023 年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》；
14、《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
15、《关于聘任公司 2023 度审计机构的议案》；
16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第 《关于聘任财务总监的议案》
3 2023/5/9
十九次会议
1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
第三届董事会第
4 2023/7/3 3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记
二十次会议
的议案》；
4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
第四届董事会第 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
5 2023/7/20
一次会议 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6 2023/8/24 第四届董事会第 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

二次会议
1、《关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》
第四届董事会第
7 2023/10/30 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
三次会议
3、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
第四届董事会第 1、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
8 2023/12/18
四次会议 2、《关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案》
三、股东大会会议执行情况
2023 年公司召开了 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章
程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，
推动了公司治理水平的提高，具体情况如下:
序号 召开时间 会议名称 会议内容
2023 年第一次临时股 《关于选举监事的议案》
1 2023/2/23
东大会
1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>
的议案》；
2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>
的议案》；
3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的
议案》；
4、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的
议案》；
2 2023/5/16 2022 年年度股东大会 5、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要
的议案》；
6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》；
7、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方
案的议案》；
8、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议
案》；
9、《关于 2023 年度公司及子公司申请新增

授信额度的议案》；
10、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的
议案》。