太钢不锈:独立董事2023年度述职报告(张其生)

山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
张其生
作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人张其生：博士研究生学历，高级工程师。现任太原科技大学高端重型机械装备研究院总工程师；2023 年 11 月起任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况：
出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
张其生 2 0 2 0 0 否 1
2023 年度，公司董事会共召开 14 次会议，其中我应出席 2 次全部亲自出席。
2023 年度我列席股东大会 1 次。对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会工作情况
本人于 2023 年 11 月起任公司独立董事，尚未在公司董事会专门委员会担任
职务。
3、发表独立意见和出席独立董事专门会议工作情况

2023 年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2023 年 11 月 29 日，我出席独立董事专门会议，同意将《关于调整部分日
常关联交易预计额的议案》提交董事会讨论。
2023 年 11 月 29 日，我对调整部分日常关联交易预计额的议案发表了同意
的独立董事意见。
2023 年 12 月 28 日，我出席独立董事专门会议，同意将《关于 2024 年与日
常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会讨论。
2023 年，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人全部出席，未有委托他人
出席和缺席情况。
4、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
对于每次董事会审议议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在针对关联交易等事项发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于 2023 年 11 月起任公司独立董事，尚未参与与内部审计机构及会计师
事务所的沟通工作。
6、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。
7、在公司现场工作的情况
2023 年度，本人通过现场参加董事会、股东大会、对公司现场实地调研，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公
司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
8、公司配合独立董事工作的情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作之中。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2023 年 11 月 29 日第九届董事会第十六次会议审议通过《关于调整
部分日常关联交易预计额的议案》；2023 年 12 月 28 日第九届董事会第十七次
会议审议通过《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。
上述议案中的关联交易是公司战略发展及日常业务经营所需，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
除上述事项外，公司在本报告期内未发现发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发现被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况；未发现聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况；未发现因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等重点关注事项情况。
四、总体评价和建议
2023 年度，多次到中厚板现场调研，与现场人员进项交流，了解生产、技术、管理各环节信息，并与公司部分高管交流意见，诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护中小股东的合法权益，没有受控股股东、实际控制人、高级管理层或者其他存在重大利害关系的单位或者个人的影响。
2024 年，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职
责，希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告
独立董事：张其生
二○二四年四月二十五日