宏鑫科技:2023年度董事会工作报告

浙江宏鑫科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现合并营业收入 96,161.40 万元，比上年同期增长 0.54%。
实现归属于上市公司股东的净利润 7,294.31 万元，比上年同期增长 0.67%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,204.27 万元，比上年同期
增长 14.36%。于 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 44,351.25
万元，比上年末增长 20.13%。于 2023 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 11,167.02 万元，比上年同期下降 24.13%。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
1.《关于修改公司章程》；2.《关于选举樊巧云为
第一届董事
公司第一届董事会董事的议案》；3.《关于选举杨
1 会第九次会 2023.1.18
嘉欣为公司第一届审计委员会委员的议案》；4《. 关
议
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事 1.《关于批准报出公司 2022 年申报审计报告的议
2 2023.2.24
会第十次会 案》

序号 会议名称 召开时间 议题
议
1.《2022 年总经理工作报告》；2.《2022 年董事会
工作报告》；3《. 2022 年监事会工作报告》；4《. 2022
年度独立董事述职报告》; 5.《2022 年财务决算报
第一届董事 告》；6.《2023 年财务预算报告》；7.《关于预计
3 会第十一次 2023.5.22 公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；8.《关于
会议 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》；9.《关于 2023 年度
公司董监高薪酬分配的议案》；10.《关于提请召开
2022 年年度股东大会的议案》
第一届董事 1.《关于选举浙江宏鑫科技股份有限公司第二届董
4 会第十二次 2023.9.1 事会董事的议案》；2.《关于召开 2023 年第二次临
会议 时股东大会的议案》
1.《关于选举王文志先生担任浙江宏鑫科技股份有
限公司第二届董事会董事长的议案》；2.《关于聘
任 YANG SONG（宋杨）先生担任浙江宏鑫科技股
份有限公司总经理的议案》；3.《关于聘任陆闵贤
先生担任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理的
议案》；4.《关于聘任王暄暄女士担任浙江宏鑫科
第二届董事 技股份有限公司财务总监、副总经理的议案》；5.
5 会第一次会 2023.9.20 《关于聘任王磊先生担任浙江宏鑫科技股份有限
议 公司董事会秘书、副总经理的议案》；6.《关于聘
任王武杰先生担任浙江宏鑫科技股份有限公司副
总经理的议案》；7.《关于聘任肖淼女士担任浙江
宏鑫科技股份有限公司副总经理的议案》；8.《关
于设立浙江宏鑫科技股份有限公司第二届董事会
各专门委员会及任命组成人员的议案》；9.《关于
确认高级管理人员薪酬的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题
第二届董事 1.《关于批准报出公司 2023 年 1-6 月申报审计报告
6 会第二次会 2023.9.25 的议案》
议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
2023年第一 1.《关于修改公司章程的议案》；2.《关于选举樊
1 次临时股东 2023.2.10 巧云为公司第一届董事会董事的议案》；
大会
1.《2022 年董事会工作报告》；2.《2022 年监事会
工作报告》；3.《2022 年度独立董事述职报告》；
4.《2022 年财务决算报告》；5.《2023 年财务预算
2022年年度
2 2023.6.12 报告》；6.《关于预计公司 2023 年度日常性关联交
股东大会
易的议案》；7.《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；
8.《关于 2023 年度公司董监高薪酬分配的议案》
2023 年第 1.《关于选举浙江宏鑫科技股份有限公司第二届董
3 二次临时股 2023.9.20 事会董事的议案》；2.《关于选举浙江宏鑫科技股
东大会 份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未
来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康地发展积极出谋划策。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规