汇嘉时代:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-021
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认真审查了公司编制的 2024 年第一季度报告，全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任何梦梦女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：
何梦梦女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020
年 11 月至 2021 年 10 月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员；2021 年 11
月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日