东北制药:董事会决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-027
东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方
式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2024 年第一季度报告的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三：关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并获得与会股东所持
表决权的三分之二以上通过。
议案四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
议案五：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
议案六：关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案七：关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案八：关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案九：关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十：关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日