兴图新科:2023年度独立董事述职报告(崔华强)

武汉兴图新科电子股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“公司”）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
崔华强，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于河北经贸大学国际经济法专业，硕士毕业于河北经贸大学经济法专业，博士毕业于中国政法大学国际法专业，博士学位。2003年7月至2006年9月就职于天津商学院，任教师；2006年9月至2009年6月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009年7月至今就职于天津财经大学，任教师；2013年9月至2016年9月，在北京秉道律师事务所担任律师；2016年10月至今就职于北京中子律师事务所，任律师；2017年4月至2023年4月在天津同仁堂股份有限公司，任独立董事；2017年12月至2022年3月，在西藏金凯新能源股份有限公司，任独立董事；2019年3月至今在公司任独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任
职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会出席情况
报告期内，公司共召开董事会6次，股东大会3次。我具体出席情况如下：
参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 应参加 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 数 加会 数
崔华强 6 6 6 0 0 否 3
报告期内，董事会专门委员会共召开8次会议，本人作为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，我任职参与的董事会专门委员会会议具体情况如下：
序 会议召开 委员会 审议的议案
号 时间 届次
1.审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
2.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
3.审议《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方
案的议案》；
4.审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》；
第四届董事会 5.审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；
2023 年 4
1 审计委员会第 6.审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
月 24 日
十三次会议 7.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》；
8.审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》；
9.审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》；
10.审议《关于 2022 年度审计工作总结暨 2023 年第一季度
审计工作计划的议案》。
第四届董事会 1.审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2023 年 8
2 审计委员会第 2.审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
月 28 日
十四次会议 情况专项报告的议案》。
第五届董事会
2023 年 9
3 审计委员会第 1.审议《关于董事长代行财务总监职责的议案》。
月 20 日
一次会议
4 2023 年 10 第五届董事会 1.审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

月 26 日 审计委员会第
二次会议
1.审议《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
①《关于提名程家明先生为公司第五届董事会董事的议
案》；
②《关于提名陈爱民先生为公司第五届董事会董事的议
案》；
③《关于提名姚小华女士为公司第五届董事会董事的议
案》；
第四届董事会
2023 年 8 ④《关于提名方梦兰女士为公司第五届董事会董事的议
5 提名委员会第
月 28 日 案》；
一次会议
2.审议《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
①《关于提名王清刚先生为公司第五届董事会独立董事的
议案》；
②《关于提名崔华强先生为公司第五届董事会独立董事的
议案》；
③《关于提名李云钢先生为公司第五届董事会独立董事的
议案》；
第五届董事会 1.审议《关于审查公司总经理、董事会秘书候选人资格的
2023 年 9
6 提名委员会第 议案》；
月 20 日
一次会议 2.审议《关于审查公司副总经理候选人资格的议案》。
第四届董事会
7 2023 年 4 薪酬与考核委 1.审议《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬
月 24 日 员会第三次 方案的议案》。
会议
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员及召集人，严格按照公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，对薪酬与考核委员会2023年度工作提出建议，切实充分履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员相关人选给出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、日常性关联交易等相关事项进行审查，仔细审阅各项资料，切实履行了审计委员会委员的职责。
本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办
策提供专业意见和咨询。
（二）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我通过现场考察、会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我保持密切联系，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
（三）与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（四）与中小股东的沟通情况
为更好地服务好中小股东，公司高度重视与中小股东的沟通交流，借助股东大会平台，搭建独立董事面向中小股东的沟通交流平台，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年，我根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司关于超募资金永久补流、资本公积转增股本方案、定期报告等事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、
公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：
（一） 关联交易情况