洛凯股份:关于2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-012
江苏洛凯机电股份有限公司
关于 2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度预计日常关联交易事项，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常关联交易之2024年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2024年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：公司本次2024年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害
公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
（二）2023年日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易 关联方 2023 年预计金额 2023 年实际 预计金额实际发生金额
类别 发生金额 差异较大的原因
上海电器科学研究
所（集团）有限公 不超过 500 224.69 -
司及其子公司
乐清竞取电气有限 不超过 400 283.79 -
公司
七星电气股份有限 系公司根据客户实际需
向关联方 公司 不超过 35,000 16,792.36 求减少向关联方销售商
销售产品 品
或商品 福州亿力电器设备 系公司根据客户实际需
有限公司 不超过 1,200 454.29 求减少向关联方销售商
品
上海电器股份有限 系公司根据客户实际需
公司人民电器厂 不超过 10,000 7,536.94 求减少向关联方销售商
品
思贝尔电气有限公 不超过 1,000 704.77 -
司
七星电气股份有限 不超过 200 126.17 -
向关联方 公司
采购产品
或商品 上海电器股份有限 系公司根据实际需求增
公司人民电器厂 - 314.39 加向关联方采购商品
向关联方 七星电气股份有限 不超过 550 389.46 -
租赁房屋 公司
向关联方 七星电气股份有限 不超过 150 143.40 -
租赁设备 公司
（三）预计2024年度日常关联交易情况
根据公司2023年度日常关联交易实际执行情况以及公司2024年的经营计划，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元
关联交易 2023 年实际发 2024 年预计 本年预计金额与上年
类别 关联方 生金额 金额 实际发生金额差异较
大的原因
上海电器科学研究所
（集团）有限公司及 224.69 不超过 550 -
其子公司
乐清竞取电气有限公 283.79 不超过 500 -
司
向关联方 福州亿力电器设备有 454.29 不超过 800 -
销售产品 限公司
或商品 上海电器股份有限公
司人民电器厂 7,536.94 不超过 10,000 预计业务增加
七星电气股份有限公 16,792.36 不超过 18,000 -
司
思贝尔电气有限公司 704.77 不超过 1,500 预计业务增加
七星电气股份有限公 126.17 不超过 300 -
向关联方 司
采购产品
或商品 上海电器股份有限公 不超过 550
司人民电器厂 314.39 -
向关联方 七星电气股份有限公 389.46 不超过 550 -
租赁房屋 司
向关联方 七星电气股份有限公 143.40 不超过 250 -
租赁设备 司
二、关联方介绍和关联关系
1、上海电器科学研究所（集团）有限公司
（1）基本情况
类型：其他有限责任公司
注册资本：19,898.0342 万元

法定代表人：吴业华
统一社会信用代码：91310000425010765H
成立日期：1997 年 1 月 17 日
住所：上海市武宁路 505 号
经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件,检测仪器及设备,合金材料,绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试,进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与公司的关联关系
公司董事陈平先生为上海电器科学研究所（集团）有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人，因此，上海电器科学研究所（集团）有限公司系公司的关联法人。
2、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）
（1）基本情况
类型：有限责任公司
注册资本：2,300 万元
法定代表人：施久波
统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541
成立日期：2018 年 5 月 8 日
住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司
内）
经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止至 2023 年 12 月 31 日，乐清竞取电气有限公司的资产总额为 6,269.56 万
元，净资产为 3,375.40 万元，营业收入为 6,720.52 万元，净利润为 493.78 万元。
（2）与公司的关联关系
乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取 37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定。
3、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）
（1）基本情况
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：15,000 万人民币元
法定代表人：王晓梁
统一社会信用代码：913505001561229520
成立日期：1995 年 7 月 21 日
注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止至 2023 年 12 月 31 日，七星电气股份有限公司的资产总额为 89,179.17 万
元，净资产为 33,002.60 万元，营业收入为 58,363.34 万元，净利润为 1,453.00 万元
（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司 42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以