沃特股份:董事会决议公告

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-040
深圳市沃特新材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年
4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
与会董事同意《2024 年第一季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日