东方钽业:监事会决议公告
公告时间:2024-04-25 16:22:56
证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2024-025 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2024
年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024
年 4 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人,
实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席李毛毛先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会对公司 2024 年第一季度报告发表如下意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第九届监事会第七次会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日