奋达科技:年度股东大会通知

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-031
深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日交易日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024 年 5 月 13 日。

7.出席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票
1.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案（逐项审议表 √作为投票对象
决） 的子议案数：（7）
6.01 关于董事长肖奋 2024 年度的薪酬 √
6.02 关于董事谢玉平 2024 年度的薪酬 √
6.03 关于董事肖韵 2024 年度的薪酬 √
6.04 关于董事肖晓 2024 年度的薪酬 √
6.05 关于独立董事王岩 2024 年度的薪酬 √
6.06 关于独立董事秦伟 2024 年度的薪酬 √
6.07 关于独立董事郑丹 2024 年度的薪酬 √
7.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案（逐项审议表 √作为投票对象
决） 的子议案数：（3）
7.01 关于监事会主席曾秀清 2024 年度的薪酬 √

7.02 关于监事王乃奎 2024 年度的薪酬 √
7.03 关于监事江念 2024 年度的薪酬 √
8.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条 √
款的议案
2、议案披露情况
上述议案业经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容参见2024年4月25日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）逐项表决议案：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，议案 6、议案 7 将采用逐项审议表决。
（2）特别决议议案：本次股东大会的议案 8 需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
（4）公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。
2.登记时间：2024年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在5月14日17:00前送达公司董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：罗晓斌、付娆
电话：0755-27353923
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月16日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2023年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案（逐项 √作为投票对象的子议案
审议表决） 数：（7）
6.01 关于董事长肖奋 2024 年度的薪酬 √
6.02 关于董事谢玉平 2024 年度的薪酬 √
6.03 关于董事肖韵 2024 年度的薪酬 √
6.04 关于董事肖晓 2024 年度的薪酬 √
6.05 关于独立董事王岩 2024 年度的薪酬 √
6.06 关于独立董事秦伟 2024 年度的薪酬 √
6.07 关于独立董事郑丹 2024 年度的薪酬 √
7.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案（逐项 √作为投票对象的子议案
审议表决） 数：（3）
7.01 关于监事会主席曾秀清 2024 年度的薪酬 √
7.02 关于监事王乃奎 2024 年度的薪酬 √
7.03 关于监事江念 2024 年度的薪酬 √

8.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》 √
部分条款的议案
注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
委托人手机号码： 受托人手机号码：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：