禾昌聚合:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-040
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵东明
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日