坚朗五金:董事会决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-031
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月24日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、张爱林以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司2024年第一季度报告的议案
公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日