武汉凡谷:董事会决议公告

第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-021
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日
16:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现
场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差，本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报
告》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》同日登载于《证
券 时 报》《证 券日 报》《中 国证 券报 》《上 海 证券 报》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第八届董事会第三次会议决议公告
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年第
一季度资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年第一季度资产减值准备
的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
委员会 委员 召集人
战略委员会 贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女 贾雄杰先生
士、荆剡林先生、李张林女士、卢彦勤女士
审计委员会 卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、贾雄杰 卢彦勤女士
先生、王丽丽女士
提名委员会 金泽峰先生、卢彦勤女士、王晓川先生、李明先 金泽峰先生
生、王丽丽女士
薪酬与考核委员会 王晓川先生、卢彦勤女士、金泽峰先生、贾雄杰 王晓川先生
先生、王丽丽女士
调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第八届董事会董事剩余任期一致。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；

第八届董事会第三次会议决议公告
2、公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3、公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日