大博医疗:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-018
大博医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会将于
2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30 召开，公司于 2024 年 3 月 30 日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）；并于 2024 年 4 月 19 日在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-017）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现将召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项安排提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会
第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30

（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29
日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http:// wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日： 2024 年 4 月 24 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 24 日，于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬考核办法》 √
8.00 《关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
10.00 《关于 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金 √

管理的议案》
11.00 《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》 √
12.00 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 √
划的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案 1.00-3.00、议案 5.00-18.00 已经于 2024 年 3 月 29 日公司召开的第
三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，审议事项内容详见
公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公
司第三届董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第七次会议决议公告及相关
公告。上述议案 4.00 已经于 2024 年 4 月 17 日公司召开的第三届董事会第九次
会议及第三届监事会第八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第 九次会议决议公告、第三届监事会第八次会议决议公告及相关公告。
3、特别提示事项
（1）公司独立董事已向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并
将在本次股东大会上作述职报告。

（2）议案 1.00-12.00、议案 14.00-16.00 和议案 18.00 为普通决议事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案13.00和议案 17.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：（1）现场登记时间： 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午
9:30 - 11:30；下午 13:00 - 15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2024
年 4 月 26 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明
“ 2023 年年度股东大会”字样。
3、登记地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部
4、现场会议联系方式
联系人：黄舒婷

电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第七次会议决议。
2、大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议及第三届监事会第八次会议决议。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

大博医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份
有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照
本授权