安邦护卫:安邦护卫2023年年度股东大会会议资料

安邦护卫集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会
议
资
料
安邦护卫集团股份有限公司
2024年5月·杭州

目 录

会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 4
会议议案 ...... 5
议案一：安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告 ...... 13
议案三：安邦护卫集团股份有限公司2023年年度报告及摘要 ...... 16议案四：安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024
年度日常关联交易的议案 ...... 17议案五：安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
...... 22
议案六：安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案 ...... 26议案七：关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案
...... 28
议案八：安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 ...... 29
议案九：安邦护卫集团股份有限公司2024年度投资计划报告 ...... 33议案十：关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议
案 ...... 34议案十一：关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事薪酬的议案 ...... 36
议案十二：安邦护卫集团股份有限公司关于修订公司章程的议案 ...... 38
会议议程
一、现场会议召开时间：2024年5月14日14：30
二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室。
四、主持人：吴高峻 董事长
五、参会人员：
1、本次股东大会的股权登记日为2024年5月8日，股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；
2、公司的董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、会议审议的议案：
1、安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事会工作报告；
2、安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告；
3、安邦护卫集团股份有限公司2023年年度报告及摘要；
4、安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案；
5、安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告；
6、安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案；
7、关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案；
8、安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案；
9、安邦护卫集团股份有限公司2024年度投资计划报告；
10、关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
11、关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事薪酬的议案；
12、安邦护卫集团股份有限公司关于修订公司章程的议案。
七、会议议程：
1、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2、主持人宣布会议开始；
3、主持人介绍出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的其他人员；
4、提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
5、董事会秘书及相关报告人向大会作各项议案的报告；
6、股东（或股东代表）发言、提问；
7、股东（或股东代表）记名投票表决上述议案；
8、计票人统计选票；
9、监票人宣布表决结果；
10、董事会秘书宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读股东大会见证意见；
12、签署会议记录及会议决议；
13、主持人宣布会议结束。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理大会召开期间的相关事宜。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
三、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
四、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前向公司董事会办公室登记，并经大会主持人许可后进行。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。

会议议案
议案一
安邦护卫集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023年，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的原则，切实履行各项董事会职责，依法依规开展工作，充分维护了公司及全体股东的合法权益。推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、公司 2023 年度经营情况
2023年，是安邦护卫集团发展历史上具有里程碑意义的一年，公司坚定不移推动高质量发展，紧紧围绕生产经营目标，严责任、抓重点，补短板、促规范，提质量、强效果，全面落实发展战略，成功护航了杭州亚（残）运会，业务发展版图进一步扩大。 2023年全年公司实现营业收入248,489.74万元，同比增长4.44%；归属上市公司股东的净利润为11,825.29万元，同比增长4.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,746.37万元，同比增长13.58%。
公司紧紧围绕综合安全服务主业，贯彻新发展理念、构建新发展格局，持续推进功能重塑、优势重塑。
（一）创新业务竞争方式。从传统人力要素向数字化管理、精品化服务、品牌化营销等企业综合运营优势转变，加快形成核心竞争力和新质生产力。持续深耕细作新型金融安全服务，与浙江邮政签订战略合作协议，加速承接邮政邮储银行网点；推进与人民
银行合作，加快区域现金处理中心建设，嘉兴公司在当地人民银行支持下建成“三个中心”；以平安护航“共同富裕示范区”为目标，加强同省市各级公安机关和应急救援管理部门合作，持续助力破解基层社会治理人手紧缺、资源分散、风险管控不够精准、部门协同力不强等难题，充分运用公司应急救援“储、运、救、研、培”一体化服务模式，以及“队伍+装备+信息化系统”的基层社会安全治理现代化运营服务模式，成功在杭州、宁波、嘉兴等地市60多个乡镇（街道）投入运营，并取得良好的经济和社会效益，为基层社会安全治理网格化管理、精细化服务、信息化支撑创建了浙江样本；
（二）拓展业务发展模式。加快战略融合、资源整合、功能聚合，投资设立“安邦通航智能科技（衢州）有限公司，在衢州试点开发部署无人机“零距离”空地一体作战指挥平台。积极与金华、萧山地方国资国企合作推动公物仓、公益仓、罚没仓及多仓融合试点项目，助力全省公共物资资源整合。贯彻落实省国资委关于加强军民融合的文件要求，承接宁波、丽水、绍兴等市军分区武装押运、基地仓库外围监控值守、巡检服务。收购朔州市华昱保安押运护卫有限公司67%的股权，为走向全国市场进行了有益探索。为贯彻落实长三角一体化发展座谈会精神，牵头三省一市武装守押企业共同成立了“长三角武装守押企业创新联盟”，携手重构守押企业跨区域合作机制。
（三）加大技术成果推广。公司优化升级了由智能枪弹库管理、押运用枪管理和人员安全管理三大系统集成的“枪弹智能化管控平台”，实现了对“枪、弹、库、人、车”全周期管控，扎实提升武装守护押运枪支安全使用和管理质效。2023年以来，公司枪支安全管理模式受到公安部高度认可，并在全国推广。编撰的《安邦护卫集团涉案财物管理制度汇编》成为2023年度国家级服务行业标准化试点项目。
（四）加大项目建设力度。公司积极对接钱塘区政府、设计院、造价单位、招标单位和公共资源交易中心等单位，做好浙江公共安全服务中心项目的图纸审批、施工、监理招标、水电协调和“三通一平”等各项工作，截至2023年底已完成全部工程桩及试桩检测。
二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况
2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年共召集召开9次会议，全体董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。
各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
召开时间 届次 序号 审议事项
1 《关于由总法律顾问担任合规管理负责人，兼任
一届董事会 首席合规官的议案》
2023.2.8 十七次会议 《关于将董事会法治建设委员会更名为法治（合
2 规）建设委员会并制定法治（合规）建设委员会
工作细则的议案》
2023.2.24 一届董事会 1 《关于修订〈关于公司申请首次公开发行股票并
十八次会议 上市的议案〉的议案》
1 《关于批准报出〈安邦护卫集团股份有限公司
2022年度财务报告〉的议案》
2 《关于确认安邦护卫集团股份有限公司20