应流股份:应流股份2023年度利润分配方案的公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-013
安徽应流机电股份有限公司
2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了董事会拟定的公司2023年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为303,263,111.42 元，按母公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积14,968,910.33 元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 288,294,201.09 元。
根据《中华人民共和国公司法》及《安徽应流机电股份有限公司章程》等有关规定，公司拟以 2023 年度利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专户上
已回购股份 4,110,480 股为分配基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元
（含税），共派发现金股利 81,484,372.92 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照分配比例（即每10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税））不变的原则对分配总额进行调整。
根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红
的相关比例计算。”截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集
中竞价的交易方式累计回购公司股份数量共 702,680 股，最高成交价为 14.85元/股，最低成交价为 13.76 元/股，成交总金额为 9,997,161.63 元（不含交易费用）。

综上，公司以上述两种方式合计现金分红金额为 91,481,534.55 元。
二、利润分配方案的合法合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、备查文件
1、安徽应流机电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、安徽应流机电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二四年四月二十四日