振东制药:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职，积极应对各种挑战，保证公司持续稳定地发展。
一、经营情况分析
报告期内，受医保控费、国家集采等行业政策影响，公司部分产品销量和价格下滑，导致公司营业收入下滑；在此背景下，公司继续加大对达霏欣米诺地尔搽剂等产品的品牌建设投入，达霏欣米诺地尔搽剂销售收入快速增长，盈利能力稳步提升。2023 年，公司实现营业收入 36.26 亿元，同比下降 2.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,398.41 万元，同比减亏14.24%。
1、科研赋能保质保量 创新引领成果凸显
报告期内，公司在创新药、原料药、仿制药等领域，匹配产品管线、加快研发效率，中药持续推进深度研究和二次开发。创新药领域，推进与国内外科研机构合作，引进 1 类新药乳酸杆菌胶囊；完成中药创新药 ZD16 的药学研究；与中国医学科学院协和药物所合作开发的抗胃癌 1.1 类新药安喹利司，推进临床Ⅰ期研究；拉洛他赛脂质微球注射液Ⅰ期临床研究顺利完成。2023年开展原料药项目 15 项，制剂项目 22 项，完成肾上腺素、米诺地尔、醋酸阿比特龙、阿帕他胺 4 个原料药备案，米诺地尔泡沫剂、肾上腺素注射液、恩扎卢胺软胶囊、米诺环素泡沫剂完成申报。中药方面，舒血宁注射液不良
反应监测及增规研究有序推进，芪蛭通络胶囊完成 3000 例不良反应监测。
2、深推数据科学管控 精益生产优质高效
2023 年，公司以“数字化、精细化、专业化”为指导，发挥集采优势、深耕技改扩能、推进剂型整合，在物料采购、技术改造、产品引进、质量管理四个方面均实现提质增效。物管中心分析历史与市场动态数据，完成物料采
购品类 3951 种，解决 5 个限购原料，集采 11 种共用辅料，优化 7 家供应
商；统一研发与生产物料标准，从科研开始建立成本意识，优化采购流程，
原辅料竞价降本 1749 万，包材招标降本 373.8 万，累计降本 2122.8 万；启
动仓储管理系统，应用数智化管理，出入库效率提升 20%；高效协同物流，3 天可达终端。
3、数据驱动精准营销 优化布局创新升级
2023 年，公司以客户数据平台为中心，坚持创新营销，完善 B2B、分销平台等数字营销工具，实现流向实时管控。深挖客户数据，开展精细化学术、远程医生客服、多品类多渠道联合动销，全面提升市场竞争力。临床端坚持学术品牌营销，通过国教省、省教地、地教县的层层教育，实现了学术共享模式，累计开展学术活动 1519 场；OTC 端以大山楂丸为抓手，带动脾
肾两助丸、维 D2 乳酸钙等群品进店，连锁开发 674 家、活动开展 2216 场、
新增铺货门店 34551 家；终端市场发力于基层，实现终端覆盖 28237 家；皮科中心临床与毛发专病医联体合作，制定首个毛发专诊标准，建立毛发专诊 603 家。达霏欣荣获“2023 中国连锁药店最具合作价值单品”“2023 年度中国药店店员推荐率最高品牌”。
4、多维并举赋能渠道 全域联动巧塑品牌
公司充分利用“品牌塑造五定位”模式，线上线下多维曝光，注重权威，聚焦学术，集中爆破，让“中国振东，创新中药，让世界爱上中医药！”深入
人心。2023 年，达霏欣着重塑造品牌专业性，强学术、种达人，413 位医 生、1723 位网红分享、多位明星自发站台，累计曝光 130 亿次。抖音头条 定制《健康周刊-发量自救指南》曝光 35 亿次，256 位网红医生同期发布， 综合指数排名第一。小红书“宝藏成分在中国”推动 2.5 万篇自发笔记，稳占 生发、米诺两赛道第一。自制创意视频引流电商，效果广告转化 3539 万元；
唤发服务视频 303 条，助力 OTC 九大重点城市销量翻两番。
二、董事会日常工作情况
第五届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会能够严格按
照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事 会会议和股东大会。
1、董事会召开情况
2023 年度，董事会共召开 5 次会议，会议召开符合《公司法》及公司
章程的有关规定，会议决议均合法有效，具体情况如下表：
序 时间 届次 议案审议情况
1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
第五届董 2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1 3/28 事会第九 3、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议
次会议 案》
4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《<2022 年年度报告>及其摘要》
3、《经审计的 2022 年度财务报告》
4、《公司 2022 年度决算报告》
第五届董 5、《公司 2022 年度利润分配预案》
2 4/23 事会第十 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
次会议 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
8、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于 2022 年计提、转回减值损失及处置资产的
议案》

11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《2023 年第一季度报告》
13、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
3、《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持
第五届董 股计划（草案）>及其摘要的议案》
3 5/29 事会第十 4、《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持
一次会议 股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员
工持股计划有关事项的议案》
6、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1、《<2023 年半年度报告>及其摘要》
第五届董 2、《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理
4 8/30 事会第十 的议案》
二次会议 3、《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减
值损失的议案》
第五届董
5 10/20 事会第十 1、《2023 年第三季度报告》
三次会议
2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2023 年度，董事会召集召开了 3 次股东大会，具体情况如下：
序 时间 届次 股东参会情况 议案审议情况
参加本次股东大
2023 会的股东及股东 1、《关于补选公司第五届董事会独
年第一 代表共计 37 人， 立董事的议案》
1 4/14 次临时 代表股份 314,73 2、《关于补选公司第五届董事会非
股东大 9,030 股，占上市 独立董事的议案》
会 公司总股份的 3
0.6317％。
2022 参加本次股东大 1、《2022 年董事会工作报告》
年年度 会的股东及股东 2、《2022 年监事会工作报告》
2 5/16 股东大 代表共计 48 人， 3、《<2022 年年度报告>及其摘要》
会 代表股份 351,37 4、《公司 2022 年度决算报告》
3,673 股，占上市 5、《公司 2022 年度利润分配预案》

公司总股份的 3 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的
4.1971％。 议案》
7、《关于 2022 年计提、转回减值损失
及处置资产的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
1、《关于补选公司第五届董事会独立
董事的议案》
参加本次股东大 2、《关于<山西振东制药股份有限公
2023 会的股东及股东 司第三期员工持股计划（草案）>及其
年第二 代表共计 30 人， 摘要的议案》
3 6/15 次临时 代表股份 347,99 3、《关于<山西振东制药股份有限公
股东大 9,633 股，占上市 司第三期员工持股计划管理办法>的
会 公司总股份的 3 议案》
3.8688％。 4、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司第三期员工持股计划有关事项
的议案》
3、独立董事履职情况
2023 年，公司董事会独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽
责，忠实履行职责，积极对公司进行现场调研，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会