贝斯特:2023年度董事会工作报告

无锡贝斯特精机股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023年度公司总体工作情况回顾
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济全面恢复发展的一年。汽车行业上下游凝心聚力、砥砺前行，在 2023 年也创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。2023 年，我国汽车产销量突破 3000 万辆，产销
总量连续 15 年稳居全球第一，产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比
分别增长 11.6%和 12%。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。
受益于我国持续向好的经济运行环境，并在行业革命与产业转型的大趋势下，公司充分把握机遇，按照高质量发展要求，充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势，通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径，持续推动业务变革、质量变革、效率变革、动力变革，在做大做强现有业务的同时，开启三梯次发展新格局。2023 年，公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕三梯次发展战略和年度经营目标，坚持创新驱动，深化内部管理，持续夯实了公司向上发展的势头。2023年，公司实现营业收入 134,324.59 万元，同比上升 22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,350.77 万元，同比上升 15.13%；实现归属于上市公司股东扣非后的净利润为 24,301.97 万元，同比上升 57.48%。

2023 年公司根据三梯次发展战略以及年初制定的经营计划，具体开展了以
下重点工作：
1、持续夯实强基工程，筑牢第一梯次产业压舱石作用
公司第一梯次产业，即原有涡轮增压器核心零部件、各类精密零部件以及智能装备及工装等业务，是公司稳健发展的压舱石，是保障公司转型升级发展的基础。报告期内，公司凭借“机加+铸造+智能装备”三大产业互联互动的核心竞争力，进一步推进了战略客户对公司产品和服务的认可，进一步提高了公司在细分市场的占有率。报告期内，公司荣获康明斯中国区颁发的“2023 年最佳供应商奖”，荣获宁波威孚天力增压技术股份有限公司颁发的“2023 最佳质量奖”。
2023 年，在国内外环境日益复杂的形势下，公司苦练内功，不断以智能制造、优化工艺以及严控各项成本等为主要抓手，持续提升生产效率，同时不断提高质量，进一步实现了公司降本增效的目标。在第一梯次产业中，公司通过 PDCA三级循环，聚焦重点指标、积极持续改进，加快提升短板，进一步巩固并提升了原有竞争力，持续激发了全产业链的协同优势，从而支撑了公司在市场激烈竞争中永葆领先地位。
2、着力做好增量业务，持续强化第二梯次产业的全面布局
近年来，我国新能源汽车高速发展，连续 9 年位居全球第一。2023 年，我
国新能源汽车产销更是突破 900 万辆，分别完成了 958.7 万辆和 949.5 万辆，同
比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。面对新能源汽车产业迅雷不及掩耳之势的汹涌发展，公司对标业内优秀企业，奋力追赶，一方面靠科学而具前瞻性的规划，另一方面继续巩固、延伸并利用公司在原有业务中所取得技术、经验和优势，充分发挥公司三大产业的协同效应，避免市场上的同质化竞争，开辟属于贝斯特的差异化路线。
报告期内，为进一步夯实在新能源汽车领域的实体布局，公司在安徽省马鞍山市含山县设立了全资子公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”，以此重点布局新能源汽车轻量化结构件、高附加值精密零部件以及氢燃料电池汽车核心部件等的研发、制造和销售，旨在进一步扩大新能源汽车零部件的产能规模，进一步围绕市场优化产品结构，围绕潜在或现有客户加快响应速度，为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产品，进一步增强客户粘性，提升公司在
新能源汽车产业链中的竞争力。报告期内，公司加快推进对安徽贝斯特的建设步
伐，项目总用地面积约 110 亩，总建筑面积约 7 万平方米，预计将于 2024 年年
中竣工试生产并于 2024 年下半年产能逐步爬坡。公司还持续引进新能源汽车领域优秀技术、生产以及营销人才队伍，开展相关领域核心部件的研究、开发和制造工作，为公司第二梯次产业的发展蓄势赋能。
报告期内，公司作为第一完成单位，凭借“新能源汽车动力系统关键零部件智能加工技术及生产线”项目，荣获 2022 年度江苏省科学技术奖一等奖，体现了公司在新能源汽车产业链上的又一重大技术突破。
3、找准定位，抢占先机，全力加速推进第三梯次产业进程
公司战略布局中的第三梯次产业为：充分利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”、“人形机器人”等新赛道。
围绕以上业务布局，公司以全资子公司宇华精机为独立平台，一方面凭借公司多年来深耕智能装备、工业自动化集成领域，建立起的一支专业技能过硬、行业经验丰富、对行业有较深经验的技术团队；另一方面引进具有海内外知名企业工作经历的专业技术和管理人才加盟宇华精机，主营产品包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等直线滚动功能部件，瞄准高端机床领域、汽车传动（线控制动、线控转向）、自动化产业、人形机器人业务等领域进行大力开拓。
报告期内，宇华精机成功完成了高精度滚珠丝杠副、直线导轨副等产品的首台套下线。公司作为中国机床工具工业协会夹具分会的理事长单位还成功协办了中国机床工具工业协会第九届第四次常务理事（扩大）会议，在会议上作了“协同创新联合体的经验介绍”，并安排行业协会上下游上百家会员单位至公司参观宇华精机“高端装备核心滚动功能部件项目”。本次协会活动的成功举办，标志着宇华精机在目标客户群面前的正式公开亮相，为正式进军直线滚动功能部件领域成功打响了第一枪。
同时，随着人形机器人产业的快速发展，2023 年 11 月，工信部正式印发了
《人形机器人创新发展指导意见》，高屋建瓴地为人形机器人的未来发展作出了规划。围绕政策推动和市场引领，宇华精机利用各类先发优势，倾力组织并成功
研发人形机器人用行星滚柱丝杠样品，并与下游客户进行紧密对接，积极提升公司技术水平，取得了一定进展。
（风险提示：目前，宇华精机行星滚柱丝杠业务在样品阶段，暂未形成业务收入。人形机器人产业整体的发展速度以及相关技术方向，决定着宇华精机行星滚柱丝杠业务的发展，该业务对公司未来营业收入、经营业绩的贡献度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！）
4、持续推进智能制造，助力三梯次产业高质量发展
公司立足于主业，通过聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发和应用，结合“智能制造”战略主题不断发展壮大，提升了公司业务智能化、数字化、自动化水平，积极打造“贝斯特工业 4.0”建设。
在智能制造领域，公司作为“客户”和“供应商”的双重角色，一方面利用自身装备的集成优势，支撑公司精密零部件加工产业的快速发展；另一方面利用精密加工产业实际使用中积累的经验，提升智能装备的集成能力和操作体验，为客户提供更有竞争力的整体解决方案。
据统计，在智能制造的助力下，公司主营业务产品中的涡轮增压器核心零部件产能、产量、销量、销售收入等实现了稳步增长，具体如下：
复合增长
产品 指标 2023 年 2022 年 2021 年
率
涡轮增压器零部
销售收入（万元） 101,419.99 87,677.26 78,104.28 13.95%
件
5、不断加强研发创新，不断优化激励机制，不断加强团队梯队建设
自成立以来，公司始终坚持“科技是第一生产力、创新是第一动力”的发展理念，持续注重科技创新、科技成果转化，通过加大技术投入、技术创新、自主创新，同时跟随客户创新等来巩固行业地位；通过全面系统质量管理体系对产品质量进行严格把控，夯实核心竞争力基础；通过创新模式、技术提升和人才队伍建设，保证企业健康稳定发展。报告期内，公司投入研发费用 7,444.63 万元，同比增长 26.64%，拥有高效的研发团队近 200 人，团队中优秀技术工程师分别荣获“江苏省企业首席技师”、“无锡大工匠”、“无锡市先进制造技能领军人
才”、“无锡市唐翔千卓越工程师奖”等荣誉。截止 2023 年 12 月 31 日，公司
累计有效专利授权 130 项，其中，发明专利 42 项，实用新型专利 88 项。
2023 年，公司持续完善和优化 KPI 考核、股权激励业绩考核、年终述职、
综合评价绩效的方法，优化长效激励机制，提升基层、中高层人员管理水平，增强员工的主观能动性，为员工营造一个积极高效的工作氛围，进一步激发了员工的积极性和创造性，也实现了员工共享公司发展成果的初衷。
同时，围绕贝斯特干部培养计划，各事业部主动承担起干部人才梯队建设，设立年度培养目标和内容，持续更新人才后备库，确保了公司领导干部能上能下、收入能高能低、员工能进能出，让想干事、能干事、干成事的人，拥有更大的机会更好的舞台。
二、2023年度公司治理相关情况
1、公司治理的基本情况
2023年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
2、董事会运作情况
2023年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会10次，具体如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
2023 年 1 月 16 日 第三届董事会第二十 审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理
二次会议 财的议案》。
第三届董事会第二十 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、