卫宁健康:2023年度董事会工作报告

卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、2023年度董事会主要工作情况
公司第五届董事会由7人组成，包括：非独立董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、
靳茂，独立董事姚宝敬、王蔚松、冯锦锋。
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司共召开13次董事会会议，审议通过50项议案（不含子议案），董事会会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案
1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》；
2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
1 第五届董事会第二十四次会议 2023-1-11 期归属条件成就的议案》；
4、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
5、《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》；
6、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2 第五届董事会第二十五次会议 2023-1-18 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3 第五届董事会第二十六次会议 2023-2-8 《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的议案》
1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》；
4 第五届董事会第二十七次会议 2023-4-17 6、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》；
8、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
9、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》；
10、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》；
5 第五届董事会第二十八次会议 2023-4-24 2、《关于参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司股权转让及
增资的议案》。
1、《关于向控股子公司沄钥科技增资暨关联交易的议案》；
第五届董事会第二十九次会议 2、《关于控股孙公司纳里股份增资扩股暨实施股权激励的议案》；
6 2023-5-16 3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
第五届董事会第三十次会议 1、《关于豁免公司第五届董事会第三十次会议通知期限的议案》；
7 2023-7-5 2、《关于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》。
1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》；
2、《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性
股票的议案》；
3、《关于 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属
8 第五届董事会第三十一次会议 2023-8-16 期归属条件成就的议案》；
4、《关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的议案》；
5、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
第五届董事会第三十二次会议 《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权
9 2023-9-20 的议案》
1、审议《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
4、审议《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
10 第五届董事会第三十三次会议 2023-10-24 5、审议《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
6、审议《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》；
7、审议《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；
8、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
1、审议《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放
弃优先认购权暨关联交易的议案》；
第五届董事会第三十四次会议 2、审议《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关
11 2023-11-16 联交易的议案》；
3、审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、审议《关于豁免公司第五届董事会第三十五次会议通知期限
的议案》；
第五届董事会第三十五次会议 2、审议《关于再次提请股东大会审议公司对沄钥科技存量债权
12 2023-12-5 调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议