均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-019
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 17 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。
上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
2023 年
预计金额与实际
关联交易 关联交易内2023 年预计金 实际发生
关联人 发生金额差异较
类别 容 额（万元） 金额
大的原因
（万元）
上海均瑶（集团）有限 销售商品 不超过 900 424.21
公司
受宏观经济影
上海吉祥航空股份有限 销售商品 不超过 2,500 1,223.14 响，2023 年实际
公司及其下属子公司 减少用于机上的
产品采购金额
九元航空有限公司 销售商品 不超过 200 5.81
向关联人 上海爱建集团股份有限 销售商品 不超过 500 37.51
公司及其下属子公司
销售商品 无锡商业大厦大东方股
份有限公司及其下属子 销售商品 不超过 500
公司 6.67
受宏观经济影
其他关联方公司 销售商品 不超过 1,300 118.72 响，2023 年实际
减少产品采购金
额
小计 不超过 5,900 1,816.06
其他关联方公司 采购商品、 不超过 1,500 1,104.48
向关联人采 接受劳务
购商品、接 上海吉祥航空股份有限 采购商品 不超过 300 11.27
受劳务 公司及其下属子公司
小计 不超过 1,800 1,115.75
向关联人 上海均瑶国际广场有限 租房 不超过 100 71.05
公司
租房 小计 不超过 100 71.05
租房给关联 其他关联方公司 租房 不超过 500 154.93
人 小计 不超过 500 154.93

合计 不超过 8,300 3,157.79
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易 2024 年度预计金 2023 年实际 2023 实际发生 本次预计金额与上
类别 关联人 额（万元） 发生金额（万 占同类业务比 年实际发生金额差
元） 例（%） 异较大的原因
上海均瑶（集团） 不超过 600 424.21 23.36
有限公司
上海吉祥航空股份 预计需求恢复和
有限公司及其下属 不超过 2,500 1,223.14 67.35增加采购矿泉水
子公司 产品
九元航空有限公司 不超过 200 5.81 0.32
向关联人 上海爱建集团股份
销售商品 有限公司及其下属 不超过 500 37.51 2.07
子公司
无锡商业大厦大东
方股份有限公司及 不超过 500 6.67 0.07
其下属子公司
其他关联方公司 不超过 1,000 118.72 6.84预计需求恢复和
增加采购产品
小计 不超过 5,300 1,816.06 100.00
其他关联方公司 不超过 4,000 1,104.48 98.99预计增加采购设
备等
向关联人采 上海吉祥航空股份
购商品、接受 有限公司及其下属 不超过 500 11.27 1.01
劳务 子公司
小计 不超过 4,500 1,115.75 100.00
上海均瑶国际广场 不超过 150 71.05 100.00
向关联人租 有限公司
房 小计 不超过 150 71.05 100.00
租房给关联 其他关联方公司 不超过 500 154.93 100.00
人 小计 不超过 500 154.93 100.00
合计 不超过 10,450 3,157.79

注：公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海均瑶（集团）有限公司
类别 基本信息
名称 上海均瑶（集团）有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号
法定代表人 王均金
注册资本 128,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物
主营业务
运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠
宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
成立日期 2001 年 2 月 14 日
经营期限 2001 年 2 月 14 日至无固定期限
项目 2023 年 1-9 月(万元）
主要财务数据 9,452,625.40
总资产
(未经审计) 2,777,794.7