镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-015
镇海石化工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,931,826
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.7176
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑祯先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事宋涛先生、独立董事朱艳女士、独立董
事张健先生通过视频通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，职工监事刘时坤先生通过视频通讯方式出席；3、董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司财务总监张婧女士、副总经理戚元
庆先生、副总经理金昌先生列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 91,700 0.1292 228,000 0.3216
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 91,700 0.1292 228,000 0.3216
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 91,700 0.1292 228,000 0.3216
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认独立董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<变更回购股份用途并注销暨减少注册资本>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
13、 议案名称：《关于审议修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 91,700 0.1292 228,000 0.3216
14、 议案名称：《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
15、 议案名称：《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 91,700 0.1292 228,000 0.3216
16、 议案名称：《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 91,700 0.1292 228,000 0.3216
17、 议案名称：《关于审议制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
18、 议案名称：《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,612,126 99.5492 319,700 0.4508 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 55,450,388 100.0000