许昌智能:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-065
许昌智能继电器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2024 年 3 月 22 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召
开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
72,295,508 股，占公司有表决权股份总数的 43.66%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
134,690 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
独立董事张宇、来小康因工作原因以通讯方式参与表决。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书郭世豪出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，公司现任独立董事来小康先生、张宇先生以及报告期内任职独立董事马 靖昊先生、夏清先生、陈平泽先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报 告。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《独立董事 2023 年度述职报告（来小康）》（公告编号：2024-038）、《独 立董事 2023 年度述职报告（马靖昊已离职）》（公告编号：2024-039）、《独立 董事2023 年度述职报告（夏清已离职）》（公告编号：2024-040）、《独立董事 2023 年度述职报告（陈平泽已离职）》（公告编号：2024-041）、《独立董事 2023 年 度述职报告（张宇）》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具 的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，
公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2024
年日常性关联交易进行预计。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,713,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.05%；弃权股数 0 股，
3.回避表决情况
股东张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）对本议 案回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年
年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务
报告审计机构，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一 年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告（全文及摘要）。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-051）、《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度内部
控制自我评价报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明>的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审核说明》进行了专项审核，并出具了专项审核报 告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于许昌智能继电器股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：
同意股数 72,214,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反
对股数 81,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、 地区薪酬水平，制作了公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案。
具体内容