山东海化:山东海化2023年度股东大会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-028
山东海化股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
308 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 42 363,694,190 40.6320%
其中：中小股东参会情况 41 2,645,312 0.2955%
现场会议出席情况 5 361,893,878 40.4309%
参加网络投票情况 37 1,800,312 0.2011%

公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
现场出席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
1．2023 年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,678,278 968,312 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7207% 0.2662% 0.0131%
表决结果 通 过
2．2023 年度监事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,278 884,312 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7438% 0.2431% 0.0131%
表决结果 通 过
3．2023 年年度报告（全文及摘要）
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,178 884,412 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7437% 0.2432% 0.0131%
表决结果 通 过
4．2023 年度财务决算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,678,278 968,312 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7207% 0.2662% 0.0131%
表决结果 通 过
5．2023 年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,465,978 1,228,212 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.6623% 0.3377% 0%
其中：中小股东表决情况（票） 1,417,100 1,228,212 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 53.5702% 46.4298% 0%
表决结果 通 过

6．2024 年度经营预算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,460,878 1,188,212 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.6609% 0.3267% 0.0124%
表决结果 通 过
7. 关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,278 886,812 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7438% 0.2438% 0.0124%
其中：中小股东表决情况（票） 1,713,400 886,812 45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 64.7712% 33.5239% 1.7049%
表决结果 通 过
8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,762,278 886,812 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7438% 0.2438% 0.0124%
表决结果 通 过
9. 2024 年度日常关联交易情况预计
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 1,644,900 955,312 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 62.1817% 36.1134% 1.7049%
其中：中小股东表决情况（票） 1,644,900 955,312 45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 62.1817% 36.1134% 1.7049%
表决结果 通 过
本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决
权回避了表决。
10. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 1,390,000 1,207,712 47,600
占出席会议有效表决权股份的比例 52.5458% 45.6548% 1.7994%
其中：中小股东表决情况（票） 1,390,000 1,207,712 47,600
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 52.5458% 45.6548% 1.7994%
表决结果 通 过
本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决

权回避了表决。
11. 关于制定股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 362,685,878 963,212 45,100
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7228% 0.2648% 0.0124%
其中：中小股东表决情况（票） 1,637,000 963,212 45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 61.8831% 36.4120% 1.7049%
表决结果 通