601558:退市锐电2019年度股东大会会议资料

华锐风电科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
二〇二〇年六月十五日

华锐风电科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
会议时间：2020 年 6 月 15 日 14:00
会议地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和
高级管理人员；公司聘请的律师。
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 推选监票人和计票人。
五、 宣读会议审议议案。
1.公司《2019 年度董事会工作报告》；
2.公司《2019 年度监事会工作报告》；
3.公司《2020 年度经营计划》；
4.公司《2019 年度财务决算报告》；
5.公司《2019 年度利润分配预案》；
6.公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；
7.公司《2020 年日常关联交易计划》；
8.关于续聘会计师事务所的议案；
9. 关于下属全资公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的
议案。
六、 宣读独立董事述职报告。
七、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
八、 股东进行书面投票表决。
九、 休会统计表决情况。
十、 宣布议案表决结果。
十一、 宣读股东大会决议。
十二、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十三、 主持人宣布本次股东大会结束。

2019 年年度股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。
议案一
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
一、公司业务概要
报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务
公司迅速响应风电及新能源产业政策和市场形势变化，积极调整产业布局，拓展利润增长空间。在原有大型兆瓦级系列风力发电机组的设计、制造、销售和运维服务业务基础上，公司将主要业务拓展至风电项目开发、风电场建设运营、分布式电源、售配电等领域，打造集风电项目开发、风电场建设运营、风电机组新产品研制与规模化应用、后运维服务、分布式电源及售配电于一体的全产业链布局。
2、经营模式
在公司主要业务进行全新调整的背景下，公司经营模式可以概括为集中化多元经营模式。在传统风力发电机组产品方面，公司主要采取设计+生产+销售型模式，由研发部门根据市场需求开发出新型风力发电机组产品，并对在役的产品进行改造升级；由公司采购零部件并在生产基地进行整机生产制造；通过公司营销体系将风力发电机组销往国内外风电场进行安装，并提供运维等质保和增值服务。在风力发电机组业务上下游领域，公司采取多元经营模式，由公司研发部门、运维服务部门等发挥技术和运维服务综合优势，通过自主开发建设风电场获得发电收益并带动风力发电机组制造销售；通过提供风电场后运维服务综合解决方案，拓展后运维服务市场业务，提高客户发电收益和产品满意度；通过自建自营风场、分布式电源及解决方案，参与售配电业务，获得发电收益，拓展利润空间。
3、行业情况说明
公司所从事的风电产业隶属于新能源行业，属于全球性和国家政策重点支持鼓励的产业，风力发电机组研发制造是《中国制造 2025》政策下智能制造的组成部分。
随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题日益重视，加快发展
风电已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。国家能源局出台的《风电发展“十三五”规划》明确指出，到 2020 年底风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量 6%；文件还明确提出到 2020 年有效解决弃风问题。
近年来，全球及国内风电产业始终保持平稳较快的增长态势，同时，国内弃风限电情况出现明显好转，部分省份陆上风电的红色预警逐渐解除，风电增量市场再度开启。在《风电发展“十三五”规划》产业政策支持下，国内海上风电和分散式风电也有望迎来快速发展。
二、报告期内核心竞争力分析
1、产品和技术优势。
公司是中国第一家自主设计开发、制造和销售适应全球不同风资源和环境条件的大型陆地、海上和潮间带风电机组的专业化高新技术企业，经过十几年发展，逐步成长为国内领先和全球知名的新能源行业整体解决方案提供商。公司始终坚持以技术创新引领行业发展的研发理念，在拥有自主知识产权的 1.5MW、2.XMW、3.XMW 和 5/6MW 双馈型系列化风电机组技术优势基础上，不断进行技术创新以适应未来市场的需求，近期完成了 SL2500/141、SL3000/146 低风速、SL3.X/156、SL5.X/170新一代海上机组的设计开发工作。此外，公司拥有国家能源局授牌的、以海上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心——国家能源海上风电技术装备研发中心，拥有的雄厚的研发设计能力和产品试验、测试能力，保证了公司在海上风电领域的技术领先优势和产品竞争力。
2、客户服务水平。
公司致力于为业内客户提供专业化的高端增值服务，基于客户服务团队的全资子公司——锐源风能技术有限公司，依托公司强大的研发力量和丰富的运维经验，通过提供全面、专业、快捷的一站式服务和全系列解决方案，不断提升客户收益，现已经成为国内风电运维服务市场最具竞争力的综合服务商之一。拥有专
业运维服务团队 700 余人，超过 10 年的海上及海外、陆地及潮间带、3MW 及以
上的大功率风力发电机组运维服务经验，服务理念、服务水平、服务效果得到了市场的广泛认可。

3、国际市场竞争力。
公司积极配合国家“走出去”战略和“一带一路”战略，积极参与国际市场竞争，业务拓展到欧洲、亚洲、美洲、非洲，为多个国家的 15 个项目提供风机产品和服务，公司 1.5MW、3MW 机组已累计出口 381MW。在国际市场竞争中，公司的风电技术、产品和服务得到了国际市场检验和认可。
4、综合竞争实力。
公司基于战略转型的需要，不断提升在风电场开发建设运营、后运维服务市场、分布式电源等领域的综合竞争力。公司设计研究院不断满足公司新业务拓展的需要，为风电场开发、分布式电源、运维服务、售配电业务等提供强有力的技术支持；公司全资子公司锐源风能技术有限公司、锐电科技有限公司、锐芯电气技术（大连）有限公司，从风电服务领域的多角度、全方位提供解决方案和服务保障，已经形成了国内风电后运维服务市场最具竞争力的服务集群；公司收购了张家口博德玉龙公司 80%股权，正式进入风电场建设运营领域，在给公司带来稳定发电收益的同时，也为公司提供了新产品研发试验平台、新产品技术应用平台和风电行业运维工程师培训平台，不断促进公司技术、产品和综合服务水平的大幅提升。
三、报告期内经营情况讨论与分析
2019 年，中国经济运行平稳，全年国内生产总值达到 99 万亿元，同比增长
6.1%。平稳的国内经济发展态势，为企业发展提供了良好的外部环境。
2019 年，全球风电市场保持平稳发展，中国风电市场保持快速增长。全球风能理事会统计显示，2019 年全球新增风电装机容量创历史新高，达到 6.1GW，较上年增加 35.5%；全球海上风电总装机量超过 29GW，其中，中国海上风电新增装机超过 2.39GW，仍居世界首位。2019 年，国内风电保持平稳快速发展，根据全国新能源消纳监测预警中心数据显示，2019 年全国新增并网风电装机 2574 万千瓦，新增装机容量与 2018 年持平，保持平稳快速增长。
报告期内，公司市场信心重新构建，执行订单逐步恢复，新增装机容量稳定增长，主营业务收入相比去年大幅增加。公司紧抓行业发展有利契机，积极采取多种有效经营措施，实现了整体稳中向好的经营态势。一方面，公司不断优化风力发电机组产品，提升技术研发实力，为客户提供高可靠性、高性价比的产品和
技术服务。另一方面，公司调整发展战略，将主要业务从单一的兆瓦级风力发电机组的设计、制造、销售和运维服务，逐步拓展至集风电项目开发、风电场建设运营、风机研发制造销售、后运维服务、分布式电源、售配电于一体的全产业链布局，拓展利润空间。同时，公司积极调整内部管理体系和组织架构，整合公司人力、物力等资源，在对公司经营成本深刻分析的基础上，实施了一系列严控费用的措施，经营成本得到有效控制；加大了资产的清理、处置力度；加大诉讼、仲裁案件清理力度，促成多起案件和解和化解，为公司创造了更为宽松的经营环境，大幅降低了公司的经营风险。报告期内，公司主要经营成果和重大事项如下：
1、营业收入稳定增长，连续三年实现盈利
公司持续不断地开展技术产品研发和运维服务投入，逐步恢复了客户和市场对公司产品的信心。报告期内，公司新增装机 3 万千瓦，累计装机容量 1655.7万千瓦。报告期内，公司实现营业收入 628,656,373.12 元，较去年同期增长10.31%，实现归属于上市公司股东的净利润 32,275,741.05 元。公司 2017 年、2018 年、2019 年连续三年实现盈利。
2、自营风电场效果显著，自建风电场持续推进
报告期内，公司控股的张家口博德玉龙电力开发有限公司，装机容量 17.55万千瓦，年度发电量 千瓦时，完全达到并超出了公司收购时的预期。目前博德五六期项目 10 万千瓦正在建设过程中，预计今年底完成并网发电。此外，公司已经获得核准的陕西志丹、安徽利辛、辽宁海城分散式项目等也都在建设过程中。目前，公司共持有已核准未完工风电项目 36.3 万千瓦。
3、技术研发实力不断提升
在风电平价上网的政策背景下，公司通过技术研发实力的提升，强化产品定制化开发能力，不断优化和完善风力发电机组产品体系，持续为客户提供高可靠性、高性价比的整机产品和高端技术服务。在新产品开发方面，采用平台化与模块化开发思路，完成了 SL2500 与 SL3.x/156 风电机组新产品平台开