湖南国光瓷业集团股份有限公司2006年年度报告

湖南国光瓷业集团股份有限公司
2006 年年度报告
湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006 年年度报告
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目录
一、重要提示.........................................................................1
二、公司基本情况简介................................................................1
三、主要财务数据和指标..............................................................2
四、股本变动及股东情况..............................................................3
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................6
六、公司治理结构.....................................................................8
七、股东大会情况简介................................................................9
八、董事会报告.......................................................................9
九、监事会报告......................................................................12
十、重要事项........................................................................23
十一、财务会计报告.................................................................23
十二、备查文件目录.................................................................23
湖南国光瓷业集团股份有限公司 2006 年年度报告
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一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本公司董事陈又得先生、独立董事冷智刚先生因工作原因未能出席本次董事会会议，故分别委托董
事长李建平先生、独立董事邓志辉先生代行表决权。
3、 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、
监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人李建平先生，主管会计工作负责人龚夫龙先生，会计机构负责人（会计主管人员）焦兴
先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖南国光瓷业集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：国光瓷业
公司英文名称：HuNan GuoGuang Ceramic Group CO.,LTD
公司英文名称缩写：GGCY
2、 公司法定代表人：李建平
3、 公司董事会秘书：罗俊群
电话：0731-5127960
传真：0731-5127960
E-mail：luojunqun2005@21cn.com
联系地址：长沙市白沙路 185 号 6 栋二门 103 号
4、 公司注册地址：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋 3 层
公司办公地址：湖南省醴陵市花园庵 270 号
邮政编码：410005
公司国际互联网网址：http://www.guoguang-ceramic.com
公司电子信箱：hngg@mail.zz.hn.cn
5、 登载公司年度报告的网站：http://www.gfzr.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、 原公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
原公司 A 股简称：S*ST 国瓷
原公司 A 股代码：600286
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 23 日
公司首次注册登记地点：湖南省醴陵市花园庵 270 号
公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 4 月 22 日
公司第 1 次变更注册登记地址：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋 3 层
公司法人营业执照注册号：4300001001188
公司税务登记号码：430281183801256
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 7-8 楼
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三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 -95,909,074.00
净利润 -88,791,937.25
扣除非经常性损益后的净利润
主营业务利润 19,855,740.76
其他业务利润 2,399,160.15
营业利润 -93,990,055.43
投资收益 118,122.44
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -2,037,141.01
经营活动产生的现金流量净额 -864,094.79
现金及现金等价物净增加额 256,841.21
(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2006 年 2005 年
本年比上年增减
(%)
2004 年
主营业务收入 190,067,993.23 215,753,214.19 -11.90 382,631,499.46
利润总额 -95,909,074.00 -605,250,997.80 84.2 -272,084,600.79
净利润 -88,791,937.25 -571,121,750.86 84.5 -257,241,468.24
扣除非经常性损益的净利润 -542,641,064.64 -228,834,337.81
每股收益 -0.779 -5.01 84.5 -2.26
最新每股收益
净资产收益率（%） -157.4
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
加权平均净资产收益率（%）
-140.02
经营活动产生的现金流量净额 -864,094.79 2,177,253.57 -139.7 -209,346,247.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.008 0.019 -142.1 -1.84
2006 年末 2005 年末
本年末比上年末
增减(%)
2004 年末
总资产 1,002,208,767.16 705,627,304.02 42.1 1,061,098,077.80
股东权益（不含少数股东权益） -478,998,829.92 -535,487,121.96 10.6 34,809,415.46
每股净资产 -4.2 -4.7 10.7 0.31
调整后的每股净资产 0.21
(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 114,000,000.00 205,452,815.07 16,074,092.77 5,376,551.45 -871,014,029.80
-535,487,121.96
本期增加 150,752,563.24 -94,264,271.20
本期减少 -56,488,292.04
期末数 114,000,000.00 356,205,378.31 16,074,092.77 0.00 -965,278,301.00 -478,998,829.92
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四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 6,480,000 5.69 6,480,000 5.69
其中：
国家持有股份 3,600,000 3.16 3,600,000 3.16
境内法人持有
股份
2,880,000 2.53 2,880,000 2.53
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人股
份
32,400,000 28.42 32,400,000 28.42
3、内部职工股
4、优先股或其
他
未上市流通股
份合计
38,880,000 34.11 38,880,000 34.11
二、已上市流通股份
1、人民币普通
股
75,120,000 65.89 75,120,000 65.89
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股
份合计
75,120,000 65.89 75,120,000 65.89
三、股份总数 114,000,000 100 114,000,000 100
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 20,007
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
年度内
增减
股份
类别
持有非流
通股数量
质押或冻结的
股份数量
上海鸿仪投资发展有限公司 其他 28.42 32,400,000 0 未流通 质押 32,400,000
株洲市财政局 国有股东 3.16 3,600,000 0 未流通 未知
陈迪 其他 0.63 710,000 0 已流通 未知
湖南日升物资贸易有限公司 其他 0.57 648,000 0 未流通 未知
聂正 其他 0.39 439,000 0 已流通 未知
王清福 其他 0.37 420,048 0 已流通 未知
湖南省醴陵兴业总公司 其他 0.37 416,040 0 未流通 未知
邹兆龙 其他 0.27 300,000 0 已流通 未知
钱雪民 其他 0.27 300,000 0 已流通 未知
干冬萍 其他 0.25 281,0