莱斯信息:莱斯信息2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息
南京莱斯信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......1
2023 年年度股东大会会议议程 ......3
2023 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......5
议案二 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ......6
议案三 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......13
议案四 关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......18
议案五 关于 2023 年度利润分配预案的议案 ......26
议案六 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 ......27
议案七 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 ......28
议案八 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 ......29
议案九 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ......30
议案十 关于修订《公司章程》的议案 ......31
议案十一 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......32
议案十二 关于修订《董事会议事规则》的议案 ......33
听取《2023 年度独立董事述职报告》......34
南京莱斯信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
九、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
十、股东及股东代理人要求发言应于股东大会召开前一天向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言需说明股东名称及所持股份总数，围绕本次股东大会的议题，简明扼要，时间不超过 3 分钟。超出议题范围或欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
十一、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言；在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
十二、主持人将安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 25 日发布于上海证券交易所网站的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

南京莱斯信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00
2.现场会议地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有
限公司第一会议室（1307）
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：董事长毛永庆先生
5.会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6.网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料。
(二) 主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及其所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员、见证律师。
(三) 宣读股东大会会议须知。
(四) 推举本次会议计票人和监票人。
(五) 逐项审议会议各项议案。
1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(六) 听取《2023 年度独立董事述职报告》。
(七) 股东及股东代理人发言及提问。
(八) 股东及股东代理人对各项议案投票表决。
(九) 计票人、监票人统计表决情况。
(十) 汇总网络投票与现场投票表决结果。
(十一) 主持人宣布股东大会表决结果及股东大会决议。
(十二) 见证律师宣读法律意见书。
(十三) 签署会议文件。
(十四) 主持人宣布本次股东大会结束。

南京莱斯信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，公司编制了《南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》
及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
议案二 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会切实履行各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作。现结合实际情况，董事会编制了《南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
详见附件 1：《南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
附件1：
南京莱斯信息技术股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在经理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：
一、2023 年度主要经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国民经济总体回升向好，新技术驱动的未来产业呈现强劲发展态势，公司全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦主责主业，加快转型升级，强化市场布局，着力科技创新，不断夯实公司治理体系，经营态势稳中向好，高质量发展扎实推进。
报告期内公司依托指挥控制核心技术优势，聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大业务板块，加大市场开拓，加强研发投入，增强创新能力和核心技术实力，深化高质量发展