创业环保:关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-030
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事
宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站
（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2023年年度股东大会通告、2024
年第一次H股类别股东大会通告”
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类
别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股
号 东类型

A 股股 H 股
东 股东
非累积投票议案
1 关于审议公司在境内外公布的 2023 年年度报告及其摘要 √ √
的议案
2 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √ √
3 关于审议公司2023年度财务决算和2024年度公司财务预 √ √
算报告的议案
4 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ √
5 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √ √
6 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √ √
7 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部 √ √
审计师并授权董事会决定其酬金的议案
8 关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过 √ √
人民币 374,640 万元担保及对本公司董事会相关授权的议
案
9 关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 √ √
议案
10 关于注册发行科技创新绿色公司债券的议案 √ √
11 关于授权公司董事长及其授权人士负责本次注册发行科 √ √
技创新绿色公司债券有关事宜的议案
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：
投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案
（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：
投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届董事会第三十一次
会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 23 日和 2024 年 4 月 24 日在《上海
证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：2023 年年度股东大会议案 8、议案 9、议案 10、议案 11；2024
年第一次A股类别股东大会议案1；2024年第一次H股类别股东大会议案1。3、 对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会议案 4、议案 8、议案
9、议案 10、议案 11 和 2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600874 创业环保 2024/5/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公
司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议出席登记时间： 2024 年 6 月 4 日上午 9:30-11:30，下午
14:00-17:00
3、 现场会议出席登记地点： 天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
18 楼董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：齐丽品、朱凡
联系部门：董事会办公室
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024-05-07
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日召
开的贵公司 2023，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司在境内外公布
的 2023 年年度报告及其摘要
的议案
2 关于审议公司 2023 年度董事
会工作报告的议案
3 关于审议公司 2023 年度财务
决算和 2024 年度公司财务预
算报告的议案
4 关于审议公司 2023 年度利润
分配方案的议案
5 关于审议公司 2023 年度监事