中国东航:中国东方航空股份有限公司2023年度股东大会决议公告

China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-019
中国东方航空股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,406,984,868
其中：A 股股东持有股份总数 11,555,477,676
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,851,507,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 69.1166
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.8385
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.2781
China Eastern Airlines Co., Ltd.
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
公司 2023 年度股东大会由董事会召集，公司董事长王志清主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。
二、 2023 年度股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,409,948,230 98.7406 145,255,046 1.2570 274,400 0.0024
H 股 3,768,422,211 97.8428 83,084,981 2.1572 0 0.0000
普通股 15,178,370,441 98.5162 228,340,027 1.4821 274,400 0.0017
合计：
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,465,180,590 99.2186 90,026,586 0.7791 270,500 0.0023
H 股 3,769,285,876 97.8652 82,221,316 2.1348 0 0.0000
普通股 15,234,466,466 98.8803 172,247,902 1.1180 270,500 0.0017
合计：
China Eastern Airlines Co., Ltd.
3、 议案名称：公司 2023 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,465,176,690 99.2185 90,226,286 0.7808 74,700 0.0007
H 股 3,769,285,876 97.8652 82,221,316 2.1348 0 0.0000
普通股 15,234,462,566 98.8802 172,447,602 1.1193 74,700 0.0005
合计：
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,555,332,376 99.9987 74,300 0.0006 71,000 0.0007
H 股 3,851,505,192 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
普通股合 15,406,837,568 99.9990 76,300 0.0005 71,000 0.0005
计：
5、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制
审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,552,616,495 99.9752 2,568,281 0.0222 292,900 0.0026
H 股 3,851,115,006 99.9898 392,186 0.0102 0 0.0000
普通股 15,403,731,501 99.9789 2,960,467 0.0192 292,900 0.0019
合计：
China Eastern Airlines Co., Ltd.
6、 议案名称：公司发行债券的一般性授权议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,458,371,778 99.1597 97,082,998 0.8401 22,900 0.0002
H 股 3,759,638,245 97.6147 91,868,947 2.3853 0 0.0000
普通股 15,218,010,023 98.7734 188,951,945 1.2264 22,900 0.0002
合计：
7、 议案名称：公司发行股份的一般性授权议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,447,109,846 99.0622 108,344,930 0.9376 22,900 0.0002
H 股 3,821,229,353 99.2139 30,277,839 0.7861 0 0.0000
普通股 15,268,339,199 99.1001 138,622,769 0.8997 22,900 0.0002
合计：
8、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,465,177,390 99.2185 89,923,893 0.7782 376,393 0.0033
H 股 3,769,286,876 97.8652 82,220,101 2.1348 215 0.0000
普通股 15,234,464,266 98.8802 172,143,994 1.1173 376,608 0.0025
合计：
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
China Eastern Airlines Co., Ltd.
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例