603363股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农生物科技集团股份有限公司漳州科技园会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案
2、关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案
3、关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的议案
4、关于拟为合作方继续提供担保的议案
5、关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农生物科技集团股份有限公司漳州科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于第四届董事会董事薪酬的议案
6、关于第四届监事会监事薪酬的议案
7、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
8、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
2、关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于延长公司2022年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
3、关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的议案
4、转让子公司控股权后形成对外担保的议案
5、关于修订公司章程的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于转让孙公司控股权后形成对外担保及为下属子公司借款提供反担保的议案
2、关于拟为合作方继续提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2、关于2023年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
3、关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
4、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7、关于拟收购福建省养宝生物有限公司少数股权的议案
8、关于拟收购湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案
11、关于转让子公司股权暨关联交易的议案
12、关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案
13、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、关于调整2022年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案
2、关于拟为合作方提供担保增加担保方的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
3、关于子公司受让控股孙公司股权及放弃部分股权优先受让权并增资暨关联交易的议案
4、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
5、关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案
6、关于2022年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
7、关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
8、关于2022年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于第三届董事会董事薪酬的议案
2、关于第三届监事会监事薪酬的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于放弃控股子公司权优先受让权暨关联交易的议案
2、关于签署合作协议暨对外提供担保的议案
3、关于签署合作协议暨对拟设立参股公司提供担保的议案
4、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5、关于拟对外提供担保的议案
6、关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7、关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案
8、关于公司与关联方签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
9、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于拟为合作方提供担保的议案
5、关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
6、2020年度董事会工作报告
7、2020年度监事会工作报告
8、公司2020年年度报告及其摘要
9、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案
10、2020年度利润分配预案
11、关于续聘2021年度审计机构的议案
12、关于2021年度日常关联交易预计的议案
13、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于拟对外提供担保的议案
4、关于拟对外提供担保增加担保方式的议案
5、关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2021-01-03)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2021-01-03)

议题:

1、关于调整2020年度公司及下属子公司相互提供担保额度的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
4、关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案
5、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
6、关于2021年度向金融机构申请融资授信额度的议案
7、关于签署合作协议暨对外提供担保的议案
8、关于拟为合作方增加担保额度的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-16)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-23)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、关于修订2020年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2、关于拟为合作方提供担保的议案
3、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
4、关于签署合作协议暨对外提供担保的议案
5、关于转让子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、公司2020年半年度利润分配预案
2、关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案
3、关于拟收购标的公司对外担保事项的议案
4、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
6、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案
10、关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
11、关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
13、关于签署合作协议暨对外提供担保的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于拟对外提供担保的议案
4、关于拟为合作方提供担保的议案
5、关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同的议案
6、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
2、关于签署投资合作协议暨对外提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、关于签订项目投资协议书的议案
2、关于收购厦门银祥肉业有限公司股权的议案
3、关于签署投资合作协议暨对外提供担保的议案
4、关于收购福建养宝生物股份有限公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告和2020年度财务预算方案
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-19)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-19)

议题:

1、关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2、关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
3、关于2020年度为客户提供担保的议案
4、关于拟对外提供担保的议案
5、关于签署曲阳瑞升养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案
6、关于签署新乐蓬园养殖项目合作协议暨对外提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于修改公司非公开发行股票方案的议案本次发行股票的限售期 3、关于公司2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案 4、关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》暨关联交易的议案 5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施(修订稿)的议案 6、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 8、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、关于拟对外提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于公司聘任2019年度审计机构的议案
2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于调整2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案
3、关于调整2019年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案
4、关于拟对外提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-12)

议题:

1关于向佑康农业科技有限公司增资的议案
2关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、公司2018年年度报告及其摘要 4、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案 5、2018年度利润分配预案 6、关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案 7、关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 8、关于2019年度为客户提供担保的议案 9、关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案 10、关于签署合作协议暨对外提供担保的议案 11、关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案 12、关于变更公司注册资本的议案 13、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 14、关于修改《股东大会议事规则》的议案 15、关于修改《董事会议事规则》的议案 16、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于提请公司股东大会批准厦门傲农投资有限公司与吴有林免于以要约方式增持股份的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
10、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-20)

议题:

1关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于办理公司注册资本变更登记的议案
5、关于办理公司章程备案登记的议案
6、关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案
7、关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案
8、关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案
9、关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-24)

议题:

1、关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案 2、关于调整2018年度为客户提供担保方案的议案 3、关于减少公司注册资本的议案 4、关于修改公司章程的议案 5、关于修改《股东大会议事规则》的议案 6、关于修改《董事会议事规则》的议案 7、关于修改《监事会议事规则》的议案 8、关于修改《独立董事工作制度》的议案 9、关于修改《对外担保决策制度》的议案 10、关于修改《对外投资决策制度》的议案 11、关于修改《关联交易管理办法》的议案 12、关于修改《投资者关系管理办法》的议案 13、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 14、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 15、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2、关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案
3、关于调整2018年度为客户提供担保额度的议案
4、关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-11)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7.关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
8.关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及年度报告摘要
4、2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案
5、2017年度利润分配预案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案
7、关于预计2018年度日常性关联交易的议案
8、关于补充确认关联交易的议案
9、关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案
10、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于公司对外投资的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案
2、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案
5、关于2018年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
6、关于2018年度为客户提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.关于公司对外投资的议案
2.关于向子公司增资的议案
3.关于投资设立铜仁傲农饲料有限公司的议案
4.关于投资设立河北傲农生态牧业有限公司的议案
5.关于与安陆市人民政府签署协议并投资建设生猪养殖项目的议案
6.关于与枣阳市人民政府签署合同并投资建设生猪养殖项目的议案
7.关于与永州经济技术开发区管理委员会签署合同并投资建设饲料生产项目的议案
8.关于向兴业银行继续申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于因收购参股公司股权而相应增加对外担保的议案
2关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
3关于公司及控股子公司接受关联方提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-16)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-30)

议题:

1关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
4关于修改《股东大会议事规则》的议案
5关于修改《董事会议事规则》的议案
6关于修改《监事会议事规则》的议案
7关于修改《募集资金管理办法》的议案
8关于拟与河北铭福隆农业开发有限公司开展投资合作的议案
9关于拟与江西禧鼎科技有限公司开展投资合作的议案
10关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案
11关于漳州傲农向民生银行申请综合授信额度的议案
12关于调整2017年度公司及下属子公司相互提供担保额度的议案

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