亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-015
潍坊亚星化学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,276,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8867
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,183,542 99.9443 92,500 0.0557 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,176,042 99.9398 100,000 0.0602 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,176,042 99.9398 100,000 0.0602 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,176,042 99.9398 100,000 0.0602 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,176,042 99.9398 100,000 0.0602 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,130,142 99.9122 145,900 0.0878 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,176,042 99.9398 100,000 0.0602 0 0.0000
8、 议案名称：关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,176,042 99.9398 100,000 0.0602 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 30,235,361 99.6949 92,500 0.3051 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举闫志坤先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会董事
10.02 选举谭腾飞先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会董事
10.03 选举曹希波先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会董事
10.04 选举韩海滨先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会董事
10.05 选举李文青先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会董事
10.06 选举祝荣女士 166,122,642 99.9077 是
为第九届董事
会董事
11、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举方向晨先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会独立董事
11.02 选举付兴刚先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会独立董事
11.03 选举孙宗彬先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届董
事会独立董事
12、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举翟悦强先 166,122,642 99.9077 是
生为第九届监
事会监事
12.02 选举张清洁