柏诚股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-024
柏诚系统科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十三
次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知
已于 2024 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷
主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日