百联股份:百联股份第九届董事会第三十四次会议决议公告

股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-024
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第三十四次会议
于 2024 年 4 月 29 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案：
一、《公司 2024 年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
二、《关于百联南方购物中心外广场景观改造及品质提升项目的议案》
百联南方购物中心外广场拟实施景观改造及品质提升，通过动线引导及主题性公共社交空间营造，实现与周边社区和谐共生。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日