莱斯信息:莱斯信息关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-008
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 23 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事毛永庆回避表决, 其余非关联董事一致同意通过此议案。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。
2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于
预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意通过此议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。
本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表
决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预
本年年初至 计金额
占同类 3月31日与 占同类 与上年
关联交 关联人 本次预计金 业务比 关联人累计 上年实际发 业务比 实际发
易类别 额 例（%） 已发生的交 生金额 例（％） 生金额
易金额 差异较
大的原
因
中国电 结合上
子科技 年预计
集团有 18,000.00 14.76 673.75 6,791.72 5.57 和本年
限公司 采购需
向 关 联 其他所 求调整
人 采 购 属单位
商品、接 数字金 结合上
受劳务 华技术 年预计
运营有 4,000.00 3.28 1,379.25 - - 和本年
限公司 采购需
求调整
小计 22,000.00 18.04 2,053.00 6,791.72 5.57
中国电 结合上
子科技 年预计
集团有 20,000.00 11.93 4,148.50 9,912.55 5.91 和本年
限公司 预计销
向 关 联 其他所 售增加
人 出 售 属单位
商品、提 数字金 结合上
供劳务 华技术 年预计
运营有 8,000.00 4.77 0 2,832.95 1.69 和本年
限公司 预计销
售增加
小计 28,000.00 16.70 4,148.50 12,745.50 7.60
在 关 联 中国电 根据公
人 的 财 子科技 司资金
务 公 司 财务有 60,000.00 47.68 9,976.70 26,333.33 20.93 情况和
存 款 余 限公司 使用计
额 划调整
小计 60,000.00 47.68 9,976.70 26,333.33 20.93
中国电
作 为 承 子科技
租 方 的 集团有 200.00 34.70 2.70 19.70 3.42
关 联 租 限公司
赁 其他所
属单位
小计 200.00 34.70 2.70 19.70 3.42

中国电
作 为 出 子科技
租 方 的 集团有 400.00 81.95 71.68 340.85 69.83
关 联 租 限公司
赁 其他所
属单位
小计 400.00 81.95 71.68 340.85 69.83
合计 110,600.00 16,252.58 46,231.10
注：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
别 关联人 预计金额 实际发生关 额差异较大的原因
联交易金额
向关联人采 中国电子科技集团有 12,000.00 6,791.72 根据实际采购需求调整
购商品、接受 限公司其他所属单位
劳务 小计 12,000.00 6,791.72 根据实际采购需求调整
向关联人出 中国电子科技集团有 14,500.00 9,912.55 根据实际销售情况调整
售商品、提供 限公司其他所属单位
劳务 数字金华 6,000.00 2,832.95 根据实际销售情况调整
小计 20,500.00 12,745.50
在关联人的 中国电子科技财务有 40,000.00 26,333.33 根据公司资金情况和使
财务公司存 限公司 用计划调整
款余额 小计 40,000.00 26,333.33
作为承租方 中国电子科技集团有 150.00 19.70
的关联租赁 限公司其他所属单位
小计 150.00 19.70
作为出租方 中国电子科技集团有 350.00 340.85
的关联租赁 限公司其他所属单位
小计 350.00 340.85
合计 73,000.00 46,231.10
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1.中国电子科技集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王海波
注册资本：2,000,000.00 万元人民币
成立时间：2002 年 2 月 25 日
企业住所：北京